19.10.2026 07:12
Банки начали блокировать счета участников криптоарбитража с USDT Российские банки начали блокировать операции клиентов,
Банки начали блокировать счета участников криптоарбитража с USDT
Российские банки начали блокировать операции клиентов, которые покупают USDT на криптобиржах в странах СНГ, а затем продают криптовалюту за наличные рубли в России. Схема привлекла внимание Банка России из-за риска отмывания доходов теневого бизнеса, сообщили РБК в регуляторе. Заработок участников формируется за счет разницы между курсами безналичной и наличной покупки криптовалюты и может превышать 2% за один цикл.
Банки опасаются, что такие операции используются для легализации незаконных доходов. Кредитные организации могут запрашивать документы об источнике средств, ограничивать операции и блокировать счета. Дополнительные риски связаны с изменениями законодательства, вступившими в силу 1 сентября 2026 года: по оценке юриста партнерства «АНП Зенит» Рамиса Абянова, продажа USDT за наличные может повлечь штраф в размере 20-40% суммы сделки.
Читайте подробнее на сайте
Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка
Российские банки начали блокировать операции клиентов, которые покупают USDT на криптобиржах в странах СНГ, а затем продают криптовалюту за наличные рубли в России. Схема привлекла внимание Банка России из-за риска отмывания доходов теневого бизнеса, сообщили РБК в регуляторе. Заработок участников формируется за счет разницы между курсами безналичной и наличной покупки криптовалюты и может превышать 2% за один цикл.
Банки опасаются, что такие операции используются для легализации незаконных доходов. Кредитные организации могут запрашивать документы об источнике средств, ограничивать операции и блокировать счета. Дополнительные риски связаны с изменениями законодательства, вступившими в силу 1 сентября 2026 года: по оценке юриста партнерства «АНП Зенит» Рамиса Абянова, продажа USDT за наличные может повлечь штраф в размере 20-40% суммы сделки.
Читайте подробнее на сайте
Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка