Полицейские разоблачили в Иркутской области нелегальных банкиров, подозреваемых в обналичивании более 1 млрд рублей.
По версии следствия, злоумышленники принимали безналично средства от физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных им фиктивных компаний.
Без необходимых на то разрешительных документов лжебанкиры предоставляли услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и денежным переводам.
"Российская газета". Подписаться