18.04.2026 14:30
Долгожданное повышение Как сотрудники «службы безопасности банка» переквалифицировалась в «директоров предприятий» В сх
Долгожданное повышение
Как сотрудники «службы безопасности банка» переквалифицировалась в «директоров предприятий»
В схеме «бумажного НДС» на 1,2 триллиона рублей выявились новые детали. Больше 100 «директоров» фирм-однодневок оказались заключенными, отбывающими наказание в колониях. Все они, «руководя» компаниями, получали доход в исправительных учреждениях, работая на тюремных производствах. Подставных директоров могли фиктивно оформлять по паспортам заключённых.
🔸 Стали известны другие подробности работы «площадки». В нелегальной схеме участвовали 4 800 компаний. Из них свыше 800 юридических лиц были зарегистрированы в одном из регионов Поволжья. Бюджет недополучил, а где-то и лишился астрономической суммы, превышающей 1,2 триллиона рублей.
🔸 Площадка работала по всей России. Вознаграждение за проданные счета-фактуры варьировалось и составляло от 2 до 20 % от суммы, заявленной в документе. Клиентами площадки было более 40 000 реальных компаний: строительные и торговые организации, продавцы топлива и даже клининговые фирмы.
❗️«Продажи» не велись напрямую: в схеме были задействованы лица, которых в легальном бизнесе назвали бы рекламными агентами: они занимались маркетингом и продвижением. Деятельность теневой империи сопровождали бухгалтеры, рекрутёры номинальных директоров, собственники массовых адресов и юристы, которые защищали интересы площадки в судах и налоговых органах.
📌 В выявлении преступной схемы приняли участие ФСБ, ФНС и МВД. К расследованию подключен Следственный комитет, а дело находится на контроле в Генеральной Прокуратуре России.
Ключевые действующие лица площадки находились в Москве. А бесперебойную работу всего обеспечивали сервера, расположенные в Евросоюзе.
#НДС #ФНС #экономика #налоги #криминал
Провинциарь — голос большой России
Как сотрудники «службы безопасности банка» переквалифицировалась в «директоров предприятий»
В схеме «бумажного НДС» на 1,2 триллиона рублей выявились новые детали. Больше 100 «директоров» фирм-однодневок оказались заключенными, отбывающими наказание в колониях. Все они, «руководя» компаниями, получали доход в исправительных учреждениях, работая на тюремных производствах. Подставных директоров могли фиктивно оформлять по паспортам заключённых.
🔸 Стали известны другие подробности работы «площадки». В нелегальной схеме участвовали 4 800 компаний. Из них свыше 800 юридических лиц были зарегистрированы в одном из регионов Поволжья. Бюджет недополучил, а где-то и лишился астрономической суммы, превышающей 1,2 триллиона рублей.
🔸 Площадка работала по всей России. Вознаграждение за проданные счета-фактуры варьировалось и составляло от 2 до 20 % от суммы, заявленной в документе. Клиентами площадки было более 40 000 реальных компаний: строительные и торговые организации, продавцы топлива и даже клининговые фирмы.
❗️«Продажи» не велись напрямую: в схеме были задействованы лица, которых в легальном бизнесе назвали бы рекламными агентами: они занимались маркетингом и продвижением. Деятельность теневой империи сопровождали бухгалтеры, рекрутёры номинальных директоров, собственники массовых адресов и юристы, которые защищали интересы площадки в судах и налоговых органах.
📌 В выявлении преступной схемы приняли участие ФСБ, ФНС и МВД. К расследованию подключен Следственный комитет, а дело находится на контроле в Генеральной Прокуратуре России.
Ключевые действующие лица площадки находились в Москве. А бесперебойную работу всего обеспечивали сервера, расположенные в Евросоюзе.
#НДС #ФНС #экономика #налоги #криминал
Провинциарь — голос большой России