14.04.2026 15:32
Проверка контрагента: 8 источников информации
Где собирать информацию о партнере бизнеса
1️⃣ Проверка контрагентов в Т-Банке: оценить надежность бизнеса по актуальным данным из официальных источников.
2️⃣ ГИР БО: бухотчетность компании‑контрагента за предыдущий год. Есть ли имущество, необходимое для сделки, что с прибыльностью.
3️⃣ Прозрачный бизнес:
— наличие регистрации в реестре юрлиц или ИП. Здесь же можно получить выписку;
— адрес на массовость;
— наличие руководителя в реестре дисквалифицированных лиц;
— в каких еще компаниях у участника есть доля.
4️⃣ Единый федреестр сведений о банкротстве: наличие процедуры банкротства.
5️⃣ Картотека арбитражных дел: наличие судебных разбирательств.
6️⃣ Реестр недобросовестных поставщиков: включение в РНП.
7️⃣ Федеральная служба судебных приставов: наличие исполнительных производств.
8️⃣ Реестр дисквалифицированных лиц: проверить директора на дисквалификацию.
➡️ План проверки контрагента: https://t.tb.ru/mbezopasnost
Подписаться на канал для бухгалтеров
1️⃣ Проверка контрагентов в Т-Банке: оценить надежность бизнеса по актуальным данным из официальных источников.
2️⃣ ГИР БО: бухотчетность компании‑контрагента за предыдущий год. Есть ли имущество, необходимое для сделки, что с прибыльностью.
3️⃣ Прозрачный бизнес:
— наличие регистрации в реестре юрлиц или ИП. Здесь же можно получить выписку;
— адрес на массовость;
— наличие руководителя в реестре дисквалифицированных лиц;
— в каких еще компаниях у участника есть доля.
4️⃣ Единый федреестр сведений о банкротстве: наличие процедуры банкротства.
5️⃣ Картотека арбитражных дел: наличие судебных разбирательств.
6️⃣ Реестр недобросовестных поставщиков: включение в РНП.
7️⃣ Федеральная служба судебных приставов: наличие исполнительных производств.
8️⃣ Реестр дисквалифицированных лиц: проверить директора на дисквалификацию.
➡️ План проверки контрагента: https://t.tb.ru/mbezopasnost
Подписаться на канал для бухгалтеров