👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала!

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Мы подготовили очередную подборку новостей из мира финансовой безопасности. Полезного и интересного чтения! ⤵️

📰Интерпол предупреждает о растущей угрозе глобального финансового мошенничества

В тематическом докладе Интерпола отмечается, что Финансовое мошенничество сегодня является одним из самых тяжких и быстро развивающихся транснациональных преступлений, влекущих значительные экономические и социальные последствия. Согласно выводам проведенной оценки угроз, мошенничество с использованием искусственного интеллекта приносит в 4,5 раза больше прибыли, чем традиционные методы. Системы «агентного ИИ» могут автономно планировать и проводить комплексные мошеннические кампании. Преступные сети все активнее сотрудничают со специализированными группами по отмыванию денег. В Африке было обнаружено, что террористические группы используют схемы мошенничества, особенно связанные с криптовалютами, в качестве источника финансирования. Мошеннические центры, которые ранее были региональным явлением, теперь выявляются по всему миру, в них вовлечены сотни тысяч людей, многие из которых стали жертвами торговли людьми и принуждаются к онлайн-мошенничеству.

📰Представители Росфинмониторинга приняли участие в Глобальном саммите по проблеме мошенничества

Мероприятие прошло с 16 по 17 марта в г. Вене (Австрия) и объединило представителей профильных ведомств, правоохранительного блока, международных организаций, частного сектора и экспертного сообщества. Организатором выступило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Интерполом. Эксперты обсудили проблему глобальной распространенности мошенничества, работы скам-центров и принимаемые странами меры по выявлению и пресечению деятельности транснациональных преступных групп.

📰В Беларуси выявлены факты неуплаты налогов и обналичивания денежных средств при монтаже электротехнического оборудования

В бухгалтерский учет компании помещались фиктивные учетные документы о проведении индивидуальным предпринимателем работ. Предпринимателю перечислялась оплата за якобы выполненные работы, чем необоснованно завышались расходы и одновременно занижалась выручки самой компании. За 5 лет на счет ИП поступило свыше 1,2 млн. рублей, скрытых от налогообложения. Полученные деньги предприниматель обналичивал и передавал директору компании, оставляя себе понесенные расходы. Обналиченные деньги директор использовал на личные нужды. Общая сумма неуплаченных компанией налогов составила более 470 тыс. рублей. В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме, в отношении руководителя компании возбуждены уголовные дела.

📰В Канаде отозвана лицензия у 23 компаний, предоставляющих финансовые услуги, связанные с криптовалютами

Канадское подразделение финансовой разведки (FINTRAC) аннулировало регистрацию 23 компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые были связаны с криптовалютными сервисами в стране. Фирмы лишены возможности осуществлять деятельность в Канаде из-за их несоответствия нормативным требованиям. Сообщается, что компании не ответили на запросы о предоставлении информации и не обновили данные о своей деятельности в федеральном правительстве Канады.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm