15.03.2026 09:08
Росфинмониторинг на сессии ООН: борьба с отмыванием наркодоходов
👋🏻 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - традиционный воскресный «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️
📰Российская финансовая разведка представила свой опыт на сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла с 9 по 13 марта в г. Вене (Австрийская Республика). В рамках сессии и организованного Российской Федерацией тематического мероприятия представлен опыт ведомства в выявлении и пресечении схем отмывания наркодоходов. Также на полях сессии работал совместный презентационный стенд Росфинмониторинга и МВД России. Участники познакомились с ключевыми направлениями работы финразведки, российским сервисом мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», программами подготовки специалистов для антиотмывочной системы на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и другими проектами.
📰В Казахстане ликвидировали нелегальную криптоферму
Фигурант организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе. Добытые цифровые активы он аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и затем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива на тенге. Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
📰Центральный банк Нигерии (CBN) обязал банки внедрить автоматизированные системы по борьбе с отмыванием денег
Новые стандарты, утвержденные регулятором, предписывают банкам и другим финансовым учреждениям в течение 18 месяцев внедрить технологические системы, способные выявлять подозрительные транзакции и обеспечивать соблюдение законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями. Циркуляр распространяется на банки, операторов мобильной связи, операторов международных денежных переводов, поставщиков платежных услуг и другие регулируемые финансовые учреждения.
📰Счетная палата Нидерландов усомнилась в эффективности национальной системы контроля в борьбе с отмыванием денег
По оценкам ведомства, ежегодно в стране отмывается от 15 до 20 млрд евро, однако существующая система контроля не всегда приводит к результативным расследованиям. При этом банки тратят большие ресурсы на борьбу с отмыванием денег. Счетная палата призвала министерства финансов и юстиции уделять больше внимания проверкам, связанным со случаями высокого риска, и сократить количество ненужных проверок.
📰В Сингапуре руководство компании по управлению фондами арестовано по подозрению в отмывании денег
Операция проводилась полицией совместно с Валютным управлением Сингапура. Выявлены серьезные недостатки в контроле за соблюдением компанией требований регулятора по борьбе с отмыванием денег, которые являются обязательными для обладателя лицензии на предоставление услуг на рынках капитала в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках. Кроме того, полиция получила финансовые данные о возможном участии компании и связанных с ней организаций в транснациональной сети по отмыванию денег. Заморожены активы фирмы на сумму более 160 млн долларов.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
📰Российская финансовая разведка представила свой опыт на сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла с 9 по 13 марта в г. Вене (Австрийская Республика). В рамках сессии и организованного Российской Федерацией тематического мероприятия представлен опыт ведомства в выявлении и пресечении схем отмывания наркодоходов. Также на полях сессии работал совместный презентационный стенд Росфинмониторинга и МВД России. Участники познакомились с ключевыми направлениями работы финразведки, российским сервисом мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», программами подготовки специалистов для антиотмывочной системы на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и другими проектами.
📰В Казахстане ликвидировали нелегальную криптоферму
Фигурант организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе. Добытые цифровые активы он аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и затем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива на тенге. Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
📰Центральный банк Нигерии (CBN) обязал банки внедрить автоматизированные системы по борьбе с отмыванием денег
Новые стандарты, утвержденные регулятором, предписывают банкам и другим финансовым учреждениям в течение 18 месяцев внедрить технологические системы, способные выявлять подозрительные транзакции и обеспечивать соблюдение законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями. Циркуляр распространяется на банки, операторов мобильной связи, операторов международных денежных переводов, поставщиков платежных услуг и другие регулируемые финансовые учреждения.
📰Счетная палата Нидерландов усомнилась в эффективности национальной системы контроля в борьбе с отмыванием денег
По оценкам ведомства, ежегодно в стране отмывается от 15 до 20 млрд евро, однако существующая система контроля не всегда приводит к результативным расследованиям. При этом банки тратят большие ресурсы на борьбу с отмыванием денег. Счетная палата призвала министерства финансов и юстиции уделять больше внимания проверкам, связанным со случаями высокого риска, и сократить количество ненужных проверок.
📰В Сингапуре руководство компании по управлению фондами арестовано по подозрению в отмывании денег
Операция проводилась полицией совместно с Валютным управлением Сингапура. Выявлены серьезные недостатки в контроле за соблюдением компанией требований регулятора по борьбе с отмыванием денег, которые являются обязательными для обладателя лицензии на предоставление услуг на рынках капитала в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках. Кроме того, полиция получила финансовые данные о возможном участии компании и связанных с ней организаций в транснациональной сети по отмыванию денег. Заморожены активы фирмы на сумму более 160 млн долларов.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm