11.06.2026 15:58
🇪🇺 Суд ЕС защитил клиента, которому банк отказал в счете из-за санкций США Суд Европейского союза 11 июня вынес решение в пользу клиента словенского O…
🇪🇺 Суд ЕС защитил клиента, которому банк отказал в счете из-за санкций США
Суд Европейского союза 11 июня вынес решение в пользу клиента словенского OTP banka, которому отказали в открытии счета из-за его нахождения в санкционном списке OFAC (дело C-81/24). Суд постановил, что включение в список третьей страны само по себе не дает банку права на отказ - он возможен только по итогам индивидуальной оценки риска отмывания денег, которую обязан провести сам банк.
Спор тянется с 2017 года, когда банк заблокировал платеж клиента (в деле он фигурирует как LH) со счета его жены, сославшись на санкции США. В 2022 году LH попытался открыть счет с базовыми функциями на свое имя, но получил отказ без письменного решения. При этом ни ООН, ни ЕС, ни Словения санкций против него не вводили, а дело по эпизодам, из-за которых он попал в список OFAC, словенская прокуратура закрыла еще в 2015 году.
"Само по себе включение имени клиента в список OFAC или в любой другой подобный список, составленный третьей страной, автоматически не запрещает банку устанавливать деловые отношения с этим клиентом", - говорится в пресс-релизе суда. Теперь спор LH с банком должен разрешить словенский суд.
Читайте подробнее на сайте
Канал Frank Media в Telegram | MAX
Суд Европейского союза 11 июня вынес решение в пользу клиента словенского OTP banka, которому отказали в открытии счета из-за его нахождения в санкционном списке OFAC (дело C-81/24). Суд постановил, что включение в список третьей страны само по себе не дает банку права на отказ - он возможен только по итогам индивидуальной оценки риска отмывания денег, которую обязан провести сам банк.
Спор тянется с 2017 года, когда банк заблокировал платеж клиента (в деле он фигурирует как LH) со счета его жены, сославшись на санкции США. В 2022 году LH попытался открыть счет с базовыми функциями на свое имя, но получил отказ без письменного решения. При этом ни ООН, ни ЕС, ни Словения санкций против него не вводили, а дело по эпизодам, из-за которых он попал в список OFAC, словенская прокуратура закрыла еще в 2015 году.
"Само по себе включение имени клиента в список OFAC или в любой другой подобный список, составленный третьей страной, автоматически не запрещает банку устанавливать деловые отношения с этим клиентом", - говорится в пресс-релизе суда. Теперь спор LH с банком должен разрешить словенский суд.
Читайте подробнее на сайте
Канал Frank Media в Telegram | MAX