Сенатор Ричард Блюменталь запросил от Министерства юстиции и Министерства финансов США разъяснения по поводу контроля за криптобиржей Binance, учитыва…
Поводом для запроса стали транзакции на сумму около 1,7 миллиарда долларов, которые связаны с Ираном и обходом санкций.
Под сомнение ставится эффективность мониторинга, который был введен после соглашения с властями США.
Существуют также обвинения в том, что биржа работала с высокорисковыми клиентами и игнорировала сигналы о возможных нарушениях.
Если выяснится, что контроль оказался недостаточно строгим, это может привести к усилению давления на криптобиржи.
КриптоPro - новости рынка