ЦБ дал банкам сигнал: крупная наличка под более пристальным контролем
Банк России направил банкам методические рекомендации по борьбе с отмыванием денег через наличные операции. Формально это не закон, но именно по ним банки будут оценивать, где «подозрительные» операции.
Для физлиц ключевая цифра - 5 млн рублей наличными за 30 дней. Внесли наличные и быстро вывели большую часть переводами - готовьтесь к вопросам и запросам документов.
Для бизнеса порог выше - 30 млн рублей наличными за месяц, особенно если раньше компания почти не работала с кэшем. Резкий рост наличных оборотов - красный флаг для финмониторинга.
Банкам рекомендовано ежедневно отслеживать такие операции, повышать риск‑профиль клиента и запрашивать документы о происхождении денег. Могут просить договоры, расписки, справки о доходах, документы по сделкам.
Планируете крупную наличную операцию - заранее продумайте документы и юридическое обоснование. Если счет уже блокируют или засыпают запросами, есть смысл сразу подключать адвоката, чтобы не доводить дело до жестких ограничений.
#ЦБРФ #Наличные #Финмониторинг #БлокировкаСчета #БизнесИП #АдвокатАнтонов
Другие главы канала «Анатолий Антонов | АБ «Антонов и партнеры»»
Выберите главу, чтобы продолжить чтение
Глава от 22.05.2026
⚠️ Статус «СОЧ»: главная ошибка военнослужащих, которая может дорого обойтись
…
Глава от 20.05.2026
Пауэрбанки в самолёте: новые правила и риски отказа в посадке ✈️🔋
Минтранс разъ…
Глава от 19.05.2026
Добрый вечер
Глава от 19.05.2026
Тестирую новые залы, после работы
Глава от 19.05.2026
Помогаем военнослужащим законно решить вопрос со службой, выплатами и статусом
…
Глава от 18.05.2026
Недавно возвращался в город, и прямо на трассе сработал датчик - падение давлени…
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота Макс: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
🔍
Архив всех постов Макс
Поиск по тексту среди 6,267,668 постов
из 199,540 каналов.
Фильтры по дате, видео, репостам и удалённым публикациям.
1 ₽ — 7 дней доступа
далее 490 ₽/мес
Связанные темы в других каналах
Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
@vsrf
Верховный Суд России
Официальный канал Верховного Суда РФ: свежие постановления Пленума, обзоры судебной практики, разъяснения и правовые новости. Будьте в курсе ключевых решений высшей судеб…
👥 52 253 · +1 615/7д
@voenpravoru
Правовой уголок офицера
Военное право в практике: законы, правовые позиции, алгоритмы действий. Для тех, кто принимает решения и несёт ответственность. Сайт: voen-pravo.ru
👥 27 891 · +393/7д
@soc_zashita
Соцзащита
Социальные выплаты и пособия, льготы. Канал "Соцзащита" не имеет никакого отношения к государственным учреждениям социальной защиты и социального обслуживания. Сотрудниче…
👥 24 648 · +461/7д
@PROF_FNS
Профсоюз Налоговиков
Официальный канал Общероссийского профсоюза работников налоговых органов. Здесь: последние новости о трудовых правах и социальных гарантиях сотрудников ФНС, разборы закон…
👥 15 422 · +9 558/7д
@notes_legal
Заметки юриста
Полезный юридический канал новое в законодательстве юридические заметки информация, доступная каждому Разобраться самому - легко! Контакт Мах: https://clck.r
👥 13 517 · +151/7д
@club225195815
ПДД РФ | Все про законы и права
Всё о ПДД, штрафах и правах водителей. Разбор сложных ситуаций на дороге, свежие законы и советы автоюриста. Подписывайся, чтобы не попасть на деньги и сохранить права.…
👥 13 340
Популярные посты канала «Анатолий Антонов | АБ «Антонов и партнеры»»
Госдума ужесточает контроль за переводами
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который усиливает налоговый контроль за доходами и п…
👁 7 154 просмотров
Приятно получать такие отзывы о работе наших юристов и адвокатов👌💪
👉Требуется юридическая консультация? Задай свой вопрос в чате - https://…
👁 7 103 просмотров
Заходите к нам в офис на Технопарке в Москве по адресу: проспект Андропова, д. 10, БЦ «Yes Technopark», офис 4002
Где находится офис
• ЮАО …
👁 7 092 просмотров
Физлицам запрещён вывоз наличных рублей в страны союза сверх эквивалента 100 тысяч долларов, а для юрлиц и ИП вывоз наличности в ЕАЭС блокир…
👁 7 072 просмотров
«Санация до банкротства»: бизнесу дают шанс выжить, а не умереть в конкурсном производстве
Минэкономразвития заявило, что уже в весеннюю се…
👁 7 036 просмотров
Сегодня команда адвокатского бюро «Антонов и партнёры» провела товарищеский матч по мини-футболу с юридическим институтом Самарского государ…
👁 6 947 просмотров
Коллега, руководитель московского офиса, только вернулся из Иркутска 🏙️✈️ и провёл весь сегодняшний день, работая с корпоративными клиентами…
👁 6 944 просмотров
В рамках рассмотрения небольшого гражданского дела в мировом суде процедура продлилась на три часа 🕒
Тем не менее, удалось достичь положит…
👁 6 934 просмотров
Выкуп аварийной квартиры
Сегодня в Московском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба по делу о выкупе аварийной квартиры в Мы…
👁 6 911 просмотров
Мои доверители налоговую посещают только с адвокатом
Потому что любой вызов директора в инспекцию - это всегда про риски: налоговые доначис…
👁 6 903 просмотров
Маркировка рекламы в MAX уже стала одной из самых проблемных тем для бизнеса: ошибки в формулировках, ролях участников и передаче данных в О…
👁 6 891 просмотров
На прошлой неделе в Бюро пришли хорошие новости из Ижевска
Индустриальный районный суд г. Ижевска удовлетворил ходатайство адвоката нашего …
👁 6 891 просмотров
Решил записать в офисе для вас несколько видеороликов на юридическую тематику 🎥⚖️.
👉Требуется юридическая консультация? Задай свой вопрос в…
👁 6 881 просмотров
География работы Адвокатского бюро «Антонов и партнеры» продолжает расширяться
Сегодня, 30 марта 2026 года, адвокат бюро Андрей Телеляев по…
👁 6 869 просмотров
Право на реабилитацию: как после оправдания взыскать с государства деньги и восстановить репутацию
Когда человека оправдывают по уголовном…
👁 6 868 просмотров
Законопроект о сроках исковой давности по сделкам о приватизации будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер Алекс…
👁 6 846 просмотров
Иркутский областной суд сегодня, к сожалению, оставил без изменения приговор в отношении нашего доверителя, осуждённого по п.п. «ж, к» ч. 2…
👁 6 839 просмотров
Пенсионерке грозит лишение свободы сроком до 15 лет за перевод средств в размере 230 рублей в мессенджере Telegram 📱
В Московской области 6…
👁 6 835 просмотров
Разворот, вред средней тяжести и… прекращение дела по 12.24 КоАП РФ
Адвокат бюро Инсаф Аймалетдинов добился прекращения дела по ч. 2 ст. 12…
👁 6 832 просмотров
Россиянин хранил дома 30 кг наркотиков «в память о погибшем друге». Сотрудники МВД нашли у мужчины 20 кг каннабиса, 9 кг производных наркоти…
👁 6 818 просмотров
🏷 Темы и теги
📋 О канале Анатолий Антонов | АБ «Антонов и партнеры»
Адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер АБ «Антонов и партнеры» (офисы в Москве, Самаре, СПб).
Резервный канал - https://max.ru/antonov_advokat
Резервный канал - https://max.ru/antonov_advokat
Заявка в МАКСОТЕКА
➕
Добавьте свой канал в каталог
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и добавьте канал за пару кликов.
Перейти в личный кабинет →
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.