05.05.2026 10:53
Банковская ОПГ идёт под суд.
Банковская ОПГ идёт под суд. 12 человек обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения противоправной деятельности.
По версии следствия, с января 2016 года по ноябрь 2021 года участники группы зарегистрировали на территории Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга в общей сложности 108 фирм-однодневок, на счета которых от коммерсантов и организаций поступали деньги под видом оплаты за якобы оказанные им услуги, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Таким образом банкиры отмыли более 1,4 миллиарда рублей.
Деньги подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 10 до 16 % от сумм. Доход ОПГ составил свыше 140 миллионов рублей. Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 9 миллионов был наложен арест.
Главарь криминальной схемы заключён под стражу, остальные соучастники дожидаются решения суда, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
@megapolis_ugra
По версии следствия, с января 2016 года по ноябрь 2021 года участники группы зарегистрировали на территории Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга в общей сложности 108 фирм-однодневок, на счета которых от коммерсантов и организаций поступали деньги под видом оплаты за якобы оказанные им услуги, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Таким образом банкиры отмыли более 1,4 миллиарда рублей.
Деньги подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 10 до 16 % от сумм. Доход ОПГ составил свыше 140 миллионов рублей. Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 9 миллионов был наложен арест.
Главарь криминальной схемы заключён под стражу, остальные соучастники дожидаются решения суда, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
@megapolis_ugra