ФНС: проверять переводы на карту будут выборочно Налоговая отреагировала на новости о «массовом контроле переводов» и заявила, что проверять будут не …

ФНС: проверять переводы на карту будут выборочно

Налоговая отреагировала на новости о «массовом контроле переводов» и заявила, что проверять будут не всех.

Речь идёт только о тех, кто получает незадекларированный доход. В качестве ориентира называют сумму от 2,4 млн ₽ в год (примерно 200 тыс. ₽ в месяц).

В налоговой службе заверили, что законопослушные россияне, которые платят все налоги, «не столкнутся с дополнительным контролем».

Переводы между родственниками и обычные бытовые операции под контроль попадать не должны.

Что может вызвать вопросы
Налоговая будет смотреть не только на сумму, но и на поведение по счету. Например:
— регулярные поступления в одни и те же даты
— одинаковые суммы
— переводы от одних и тех же людей
— отсутствие понятного источника дохода

Такие операции могут выглядеть как скрытая аренда, зарплата «в конверте» или мелкий бизнес без оформления.

Как это будет работать
Точные критерии пока не утверждены. Их разрабатывают совместно ФНС и ЦБ.

При этом логика уже понятна. Банки и так видят все транзакции, а задача — связать эти данные с налоговой и выявлять «паттерны дохода».

@povorotnapravo