21.09.2026 11:32
🇰🇿💳Казахстан значительно смягчил требования к выдаче банковских карт иностранцам.
🇰🇿💳Казахстан значительно смягчил требования к выдаче банковских карт иностранцам. Теперь клиентов без разрешения на постоянное проживание в стране или без вида на жительство (РПП и ВНЖ) автоматически не включают в группу риска по финансированию терроризма или отмыванию денег.
📕В прежней версии правил говорилось, что в "типы клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск отмывания денег/финансирования терроризма/финансирования распространения оружия массового уничтожения" включаются нерезиденты, "не имеющие вид на жительство иностранца в Республике Казахстан либо разрешение на постоянное проживание (не проживающие на территории Республики Казахстан)".
✅Согласно документу, опубликованному на сайте Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана, этот пункт из правил отныне исключён.
🔎Впрочем, усиленные проверки клиентов на наличие рисков по-прежнему возможны — согласно действующим правилам.
🗓Срок действия карты, выданной нерезиденту, не изменился и составляет максимум 12 месяцев.
👉С клиентами-нерезидентами, которым присвоен высокий уровень риска, банки по-прежнему обязаны взаимодействовать только лично, работа с представителем по доверенности или дистанционный перевыпуск карт запрещены.
👉Также банки обязаны проводить биометрическую аутентификацию клиента-иностранца.
Верным курсом ТГ | MAX
📕В прежней версии правил говорилось, что в "типы клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск отмывания денег/финансирования терроризма/финансирования распространения оружия массового уничтожения" включаются нерезиденты, "не имеющие вид на жительство иностранца в Республике Казахстан либо разрешение на постоянное проживание (не проживающие на территории Республики Казахстан)".
✅Согласно документу, опубликованному на сайте Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана, этот пункт из правил отныне исключён.
🔎Впрочем, усиленные проверки клиентов на наличие рисков по-прежнему возможны — согласно действующим правилам.
🗓Срок действия карты, выданной нерезиденту, не изменился и составляет максимум 12 месяцев.
👉С клиентами-нерезидентами, которым присвоен высокий уровень риска, банки по-прежнему обязаны взаимодействовать только лично, работа с представителем по доверенности или дистанционный перевыпуск карт запрещены.
👉Также банки обязаны проводить биометрическую аутентификацию клиента-иностранца.
Верным курсом ТГ | MAX