22.05.2026 14:30
Банки усилят контроль за внесением наличных на счета через банкоматы: рекомендации ЦБ РФ
Банки усилят контроль за внесением наличных на счета через банкоматы 💵
ЦБ РФ выпустил новые рекомендации по определению источников происхождения денежных средств клиентов. Документ опубликован на официальном сайте финансового регулятора.
Кредитным организациям рекомендовано повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
❗В частности, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физлиц, так и клиентов – юридических лиц (ИП).
При этом в ЦБ РФ уточнили, что меры не коснутся физлиц, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств.
🤝 Присоединяйтесь к чату бухгалтеров в МАХ
ЦБ РФ выпустил новые рекомендации по определению источников происхождения денежных средств клиентов. Документ опубликован на официальном сайте финансового регулятора.
Кредитным организациям рекомендовано повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
❗В частности, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физлиц, так и клиентов – юридических лиц (ИП).
При этом в ЦБ РФ уточнили, что меры не коснутся физлиц, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств.
🤝 Присоединяйтесь к чату бухгалтеров в МАХ