05.06.2026 13:00
Какие банковские операции теперь считают подозрительными
Какую банковскую операцию теперь могут счесть подозрительной? Запоминаем 👇
❗️ внесение в течение 30 дней на счет организации-нерезидента наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей
❗️ внесение в течение 30 дней на счет организации-резидента или ИП наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей, если данная сумма значительно превышает среднемесячные обороты по их счетам за предшествующие 3 месяца
❗️ внесение организацией-резидентом или ИП в течение 30 дней на свой счет наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей, если операции по их счетам осуществлялись преимущественно в безналичной форме
❗ внесение на счет физлица наличных в объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней с последующим их расходованием в размере не менее 70% за небольшой период времени (например, в течение 10 дней) путем совершения переводов за рубеж
❗внесение на счет физлица не менее 10 раз в течение 30 дней наличных на сумму 100 000 рублей и более за один раз с последующим их расходованием в размере не менее 70% путем совершения переводов за рубеж
❗ внесение физлицом на счет организации не менее 5 млн рублей в течение 30 дней в счет оплаты товаров, работ и услуг за другую организацию
По новым правилам, с 20 мая при совершении любой из перечисленных выше операций банки должны провести проверку.
Подробнее о том, что делать, если это случилось, — в нашей статье.
❗️ внесение в течение 30 дней на счет организации-нерезидента наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей
❗️ внесение в течение 30 дней на счет организации-резидента или ИП наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей, если данная сумма значительно превышает среднемесячные обороты по их счетам за предшествующие 3 месяца
❗️ внесение организацией-резидентом или ИП в течение 30 дней на свой счет наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей, если операции по их счетам осуществлялись преимущественно в безналичной форме
❗ внесение на счет физлица наличных в объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней с последующим их расходованием в размере не менее 70% за небольшой период времени (например, в течение 10 дней) путем совершения переводов за рубеж
❗внесение на счет физлица не менее 10 раз в течение 30 дней наличных на сумму 100 000 рублей и более за один раз с последующим их расходованием в размере не менее 70% путем совершения переводов за рубеж
❗ внесение физлицом на счет организации не менее 5 млн рублей в течение 30 дней в счет оплаты товаров, работ и услуг за другую организацию
По новым правилам, с 20 мая при совершении любой из перечисленных выше операций банки должны провести проверку.
Подробнее о том, что делать, если это случилось, — в нашей статье.