21.05.2026 11:23
Банк России рекомендует финансовым организациям уделить повышенное внимание операциям, связанным с внесением клиентами крупных сумм наличных.
Банк России рекомендует финансовым организациям уделить повышенное внимание операциям, связанным с внесением клиентами крупных сумм наличных. Это указано в пресс-релизе регулятора.
Такая мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим незаконным действиям.
В соответствии с рекомендациями ФАТФ, банки должны ежедневно анализировать операции клиентов, акцентируя внимание на характерных признаках, сформулированных для операций физических и юридических лиц. Наличие хотя бы одного из этих признаков может указывать на подозрительность операции.
КриптоPro - новости рынка
Такая мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим незаконным действиям.
В соответствии с рекомендациями ФАТФ, банки должны ежедневно анализировать операции клиентов, акцентируя внимание на характерных признаках, сформулированных для операций физических и юридических лиц. Наличие хотя бы одного из этих признаков может указывать на подозрительность операции.
КриптоPro - новости рынка