США ввели санкции против сети по отмыванию денег, связанной с картелем Синалоа Министерство финансов США объявило о вве
Министерство финансов США объявило о введении санкций против более чем десяти физических и юридических лиц, связанных с мексиканским наркокартелем Синалоа. В числе санкционированных оказалась сеть, которая занималась отмыванием доходов от продажи фентанила с помощью криптовалюты.
В материалах OFAC под заголовком «Взлом блокчейна» криптовалютные переводы упоминаются как часть финансовой инфраструктуры международного наркокартеля. Участники данной схемы собирали наличные средства от продажи наркотиков в США, конвертировали их в криптовалюту и переводили деньги руководству картеля в Мексике. В расследовании также упоминаются брокеры, отвечавшие за переводы через криптокошельки.
Министерство финансов заявило, что все активы фигурантов будут заблокированы на территории США.
КриптоPro - новости рынка