15.02.2026 08:38
👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала!
👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Мы подготовили для вас традиционный воскресный «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️
📰В Мексике прошла пленарная неделя ФАТФ
В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года. Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии, Италии и Сингапура, в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ. В «серый» список организации включены Кувейт и Папуа-Новая Гвинея, «чёрный» остался без изменений.
📰Представитель российской финансовой разведки выступил на мероприятии ООН в Нью-Йорке
Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности. Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ-преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов. Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов, позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления. Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере.
📰В Индии арестован экс-директор компании в сфере недвижимости по делу об отмывании денег на сумму 85 крор рупий
По предварительным данным, фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы. Для проведения транзакций, сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц. Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам, а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы.
📰В Турции задержаны более десяти человек и арестованы активы на сумму около 300 млн лир в рамках расследования отмывания денег
Сообщается, что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн-платформах, запрещенных в стране из-за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям. Затем они отмывали доходы путем покупки активов, а также инвестиций в биткоины и золото. По данным прокуратуры Стамбула, расследование, проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, затронуло 25 человек и две компании, действовавшие в восьми провинциях.
📰Прокуратура Нидерландов оштрафовала на 500 тысяч евро голландский филиал люксового бренда по делу об отмывании денег
Согласно заявлению прокуратуры, бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма: компания должным образом не проверяла личности клиентов, которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
📰В Мексике прошла пленарная неделя ФАТФ
В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года. Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии, Италии и Сингапура, в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ. В «серый» список организации включены Кувейт и Папуа-Новая Гвинея, «чёрный» остался без изменений.
📰Представитель российской финансовой разведки выступил на мероприятии ООН в Нью-Йорке
Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности. Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ-преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов. Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов, позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления. Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере.
📰В Индии арестован экс-директор компании в сфере недвижимости по делу об отмывании денег на сумму 85 крор рупий
По предварительным данным, фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы. Для проведения транзакций, сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц. Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам, а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы.
📰В Турции задержаны более десяти человек и арестованы активы на сумму около 300 млн лир в рамках расследования отмывания денег
Сообщается, что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн-платформах, запрещенных в стране из-за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям. Затем они отмывали доходы путем покупки активов, а также инвестиций в биткоины и золото. По данным прокуратуры Стамбула, расследование, проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, затронуло 25 человек и две компании, действовавшие в восьми провинциях.
📰Прокуратура Нидерландов оштрафовала на 500 тысяч евро голландский филиал люксового бренда по делу об отмывании денег
Согласно заявлению прокуратуры, бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма: компания должным образом не проверяла личности клиентов, которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm