ФАТФ: Стейблкоины стали наиболее часто используемым виртуальным активом в незаконных операциях
🔐 В 2025 году 84% незаконных транзакций с виртуальными активами приходилось на стейблкоины, говорится в опубликованном ФАТФ отчете о стейблкоинах и некастодиальных кошельках.
Как отмечается, переводы через цифровые кошельки, которые контролируются самими пользователями, связаны с рисками отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку не подпадают под обязательный мониторинг.
📄 Документ разделен на два раздела, которые посвящены оценке текущей ситуации, угрозам и уязвимостям, связанным с противоправным использованием стейблкоинов, а также лучшим практикам по снижению рисков в антиотмывочной сфере.
Отмечена важность надзора за деятельностью эмитентов стейблкоинов и участниками операций с криптовалютой.
В отчете представлены:
⏺перечень признаков подозрительных операций;
⏺типовые схемы незаконного использования стейблкоинов для ОД/ФТ/ФРОМУ.
Ссылка на документ
@fedsfm
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота MAX: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
🔍
Архив всех постов MAX
Поиск по тексту среди 2,872,245 постов
из 195,430 каналов.
Фильтры по дате, видео, репостам и удалённым публикациям.
1 ₽ — 14 дней доступа
далее 299 ₽/мес 599 ₽/мес
Связанные темы в других каналах
Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
@gosuslugiforparents
Госуслуги для родителей
Про выплаты, льготы и гарантии для семей с детьми. Новости, инструкции и полезные сервисы. ВК: vk.com/gosuslugiforparents ОК: ok.ru/gosuslugiforparents Дзен: dzen.ru/gos…
👥 230 361 · +802/7д
@mossobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы mos.ru
👥 133 256 · +1 332/7д
@obyasnayemrf
Объясняем.рф
Портал https://объясняем.рф запущен Правительством России. У нас только самое важное, актуальное и полезное!
👥 103 278 · +2 143/7д
@sfr
Социальный фонд России
Добро пожаловать в официальный канал Социального фонда России! Пенсии | Пособия | Маткапитал | Соцуслуги Написать обращение https://clck.ru/3FfGUP Сайт https://sfr.go…
👥 101 099 · +2 091/7д
@mosru
Город Москва
Официальный канал городского портала mos.ru.
👥 87 651 · +1 223/7д
@sferum_channel
Сферум. Главное
Официальный канал Сферума в MAX. Самая важная информация о сервисе sferum.ru
👥 84 160 · +492/7д
Популярные посты канала «Росфинмониторинг»
#ВамЛюбимые: Сотрудники Росфинмониторинга о важных и любимых женщинах в жизни
В Международный женский день представители финансовой разведк…
👁 5 132 просмотров
Заместитель Министра иностранных дел России Дмитрий Любинский подчеркнул необходимость эффективного межгосударственного правоохранительного …
👁 5 094 просмотров
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 20-летием образования Национального антитеррористического комитета!
За годы работы НАК удалось выстрои…
👁 5 087 просмотров
❗️Вниманию кредитных организаций и филиалов иностранных банков❗️
10 марта вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 №13, кото…
👁 5 079 просмотров
На 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам работает стенд Росфинмониторинга
С 9 по 13 марта в г. Вене (Австрийская Республика)…
👁 5 063 просмотров
Алексей Русин обсудил с ректором СтГАУ вопросы подготовки кадров для антиотмывочной сферы
Руководитель Межрегионального управления Росфинм…
👁 5 051 просмотров
Представители Росфинмониторинга приняли участие в 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам
🌐 Сотрудники Федеральной службы по фи…
👁 5 050 просмотров
🌺 Дорогие женщины, примите искренние поздравления с Международным женским днём!
Во все времена женщина несла гармонию и окружала близких …
👁 5 048 просмотров
⚡️⚡️ Важная информация для всех школьников - участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности
🛡 Друзья, вас оказалось невер…
👁 5 040 просмотров
Всем доброго воскресенья! Спешим поздравить замечательных женщин с самым теплым и любимым весенним праздником - 8 марта! 🌺 Желаем вам прекра…
👁 5 029 просмотров
Представитель Росфинмониторинга отметил важность привлечения внимания граждан к вопросам финансовой безопасности и борьбы с дропперством
🔍…
👁 5 025 просмотров
МЦОР и «Прозрачный блокчейн»: как современные ИТ-сервисы помогают бороться с теневыми финансовыми потоками на пространстве СНГ
Представител…
👁 5 021 просмотров
👋🏻 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - традиционный воскресный «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️
…
👁 4 996 просмотров
⚡️В Кабардино-Балкарии руководитель фермерских хозяйств подозревается в легализации похищенных денежных средств, полученных в рамках сельхоз…
👁 4 960 просмотров
Герман Негляд принял участие в стратегической сессии для статс-секретарей в Мастерской управления «Сенеж»
Статс-секретарь - заместитель дир…
👁 4 957 просмотров
Техническое содействие МУМЦФМ становится стратегическим инструментом развития, объединяющим образование, науку и практику
В статье для журн…
👁 4 954 просмотров
Сергей Тетеруков об основных результатах совместной работы Секретариата ЕАГ и МУМЦФМ
🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» Испол…
👁 4 944 просмотров
Дропперство, фишинг и вишинг — в Нижнем Новгороде прошел урок по финансовой безопасности
⚡️ Сотрудники Межрегионального управления Росфинмо…
👁 4 939 просмотров
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Поздравляем вас с первым днем весны 🤗🌷И предлагаем ознакомиться с новостным обзором за неделю …
👁 4 935 просмотров
Представители Росфинмониторинга рассказали артековцам о борьбе с мошенничеством и работе финансовой разведки
Руководитель Межрегионального…
👁 4 926 просмотров
🏷 Темы и теги
📋 О канале Росфинмониторинг
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу