ФАТФ: Стейблкоины стали наиболее часто используемым виртуальным активом в незаконных операциях 🔐 В 2025 году 84% незаконных транзакций с виртуальными …
🔐 В 2025 году 84% незаконных транзакций с виртуальными активами приходилось на стейблкоины, говорится в опубликованном ФАТФ отчете о стейблкоинах и некастодиальных кошельках.
Как отмечается, переводы через цифровые кошельки, которые контролируются самими пользователями, связаны с рисками отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку не подпадают под обязательный мониторинг.
📄 Документ разделен на два раздела, которые посвящены оценке текущей ситуации, угрозам и уязвимостям, связанным с противоправным использованием стейблкоинов, а также лучшим практикам по снижению рисков в антиотмывочной сфере.
Отмечена важность надзора за деятельностью эмитентов стейблкоинов и участниками операций с криптовалютой.
В отчете представлены:
⏺перечень признаков подозрительных операций;
⏺типовые схемы незаконного использования стейблкоинов для ОД/ФТ/ФРОМУ.
Ссылка на документ
@fedsfm