⚡️В Кабардино-Балкарии руководитель фермерских хозяйств подозревается в легализации похищенных денежных средств, полученных в рамках сельхозсубсидий
Факты мошенничества при получ…
Читать далее →
Техническое содействие МУМЦФМ становится стратегическим инструментом развития, объединяющим образование, науку и практику
В статье для журнала «Финансовая безопасность» Директор Д…
Читать далее →
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев - о новых вызовах и работе финразведки 🎙️ В этом году Росфин…
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев - о новых вызовах и работе финразведки
🎙️ В этом году Росфинмониторинг отмечает 25 лет со дня образования. Новые вызовы и угрозы возникают каждый день, и могу сказать точно – непреодолимых препятствий нет, отмечает руководитель Межрегионального управления ведомства по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев.
В интервью «Ведомости Урал» представитель Росфинмониторинга рассказал:
📌 о работе финансовой разведки;
📌 о взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами;
📌 о новых новеллах в законодательстве и многих других вопросах;
📌 о блокировке счетов и других темах.
Подробнее
@fedsfm
Дропперство, фишинг и вишинг — в Нижнем Новгороде прошел урок по финансовой безопасности
⚡️ Сотрудники Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному о…
Читать далее →
🌺 Дорогие женщины, примите искренние поздравления с Международным женским днём!
Во все времена женщина несла гармонию и окружала близких людей теплом и заботой, олицетворяла доб…
Читать далее →