Дайджест Росфинмониторинга: тюльпаны и криптосхемы

Всем доброго воскресенья! Спешим поздравить замечательных женщин с самым теплым и любимым весенним праздником - 8 марта! 🌺 Желаем вам прекрасного настроения, любви и только интересных новостей!

Как нормализовать вес, вернуть энергию и полюбить своё тело за 21 день за счёт персонального меню без голодовок и подсчёта калорий

Бесплатный марафон по нутрициологии: составьте рацион, который подстраивается под ваш ритм жизни

Записаться на марафон →

В нашем дайджесте, кстати, только такие 🔝😉⤵️

📰 Органами финансовых расследований Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность крупнейшего импортера и оптового продавца тюльпанов

Собственники бизнеса подозреваются в уклонении от уплаты налогов, реализации продукции по заниженной стоимости и налоговом мошенничестве. В результате незаконного распределения выручки и занижения налоговой базы крестьянско-фермерского хозяйства сумма неуплаченных за 2022-2025 гг. налогов составила свыше 1,3 млн. рублей. Также вскрылись масштабные факты сокрытия получаемой от продажи луковиц тюльпанов выручки: продукция реализовывалась за наличный расчет, при этом в учет вносились заниженные более чем в 20 раз суммы. На имущество подозреваемых наложен арест, обнаружено и изъято 440 тыс. евро и 89 тыс. долларов США. 
 
📰 В Казахстане более 150 дропперов использовались в незаконных криптооперациях

Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой. Участники осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов. Они искали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах, проводили финансовые операции и последующее обналичивание средств. Сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге.
 
📰 Во Вьетнаме начался судебный процесс над 19 обвиняемыми по делу о незаконных денежных переводах и отмывании денег

Народный суд Хошимина начал рассмотрение дела в отношении 19 обвиняемых в незаконной перевозке валюты через границу и отмывании денег через подпольные сети денежных переводов между Вьетнамом и Камбоджей. Сумма транзакций оценивается в триллионы донгов и десятки миллионов долларов США. По данным прокуратуры, члены группы занимались торговлей птичьими гнездами между двумя странами. Видя высокий спрос на трансграничные денежные переводы, в 2016 году они сформировали теневые сети по обе стороны границы. Для отмывания средств фигуранты создали несколько компаний.

📰 В США католический епископ обвиняется в хищении церковных фондов и отмывании денег

Сообщается, что католический епископ из Сан-Диего, штат Калифорния, был арестован в международном аэропорту после многомесячного расследования предполагаемых финансовых преступлений. Фигуранту предъявлены обвинения в растрате, отмывании денег, а также преступлении против должностных лиц. Дело было возбуждено после того, как в августе прошлого года в офис шерифа обратился представитель халдейской церкви, который предоставил следователям показания и документы, указывающие на возможное хищение средств церкви.
 
📰 Тайский суд выдал ордер на арест иностранного бизнесмена и его жены, обвиняемых в инвестиционном мошенничестве и отмывании денег

Сообщается, что в результате противоправных действий фигурантов один из потерпевших лишился более 30 млн долларов. Пара убедила жертву инвестировать в акции, недвижимость, частный самолет и энергетический бизнес. Мужчина представлялся экспертом по инвестициям и обещал доходность до 11%.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm