29.03.2026 09:22
👋🏻Всем доброго воскресенья!
👋🏻Всем доброго воскресенья! Подготовили для вас традиционный дайджест - собрали самое интересное из мира финансовой безопасности! Полезного чтения! ⤵️
📰Кыргызстан принимает меры по снижению рисков финансирования преступной деятельности
Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении плана действий по снижению рисков финансирования преступной деятельности и отмывания доходов на 2026 год. Документ разработан на основе национальной оценки рисков за 2022-2024 годы и направлен на усиление финансовой безопасности страны. Координацию исполнения возложат на Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов, которая будет отчитываться перед администрацией президента и профильной комиссией. Среди направлений плана: усиление борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма, ужесточение контроля за операциями с криптовалютой, выявление фиктивных компаний и пресечение их использования в схемах вывода средств и др.
📰В Западной Африке власти призвали к укреплению антиотмывочного сотрудничества
Федеральное правительство Нигерии и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) призвали заинтересованные стороны к более тесному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и сопутствующими преступлениями. По их мнению, эффективная борьба с этими угрозами возможна только при объединении усилий, повышении осведомленности общественности и поддержке существующих инициатив. Официальный представитель ГИАБА отметил, что Группа продолжает работать над тем, чтобы государства-члены соблюдали международные стандарты в области ПОД/ФТ. Отмечена значимость работы СМИ в просветительской деятельности и проведении журналистских расследований.
📰Итальянские власти конфисковали активы на сумму более 20 млн евро, приобретенные на средства, похищенные у первой «девушки Бонда»
Итальянские власти конфисковали активы на сумму свыше 20 миллионов долларов, которые были приобретены на деньги, предположительно похищенные у известной актрисы. Сообщается, что эти активы были частью международной схемы по отмыванию денег, организованной бывшим финансовым управляющим актрисы. Средства были использованы для покупки виллы в Тоскане с виноградниками и оливковой рощей, а также коллекции произведений искусства.
📰В Пакистане дерматолог обвиняется в отмывании денег и управлении незарегистрированной клиникой
Следователи заявили, что располагают доказательствами отмывания денег по каналам «хавала» и «хунди». Совокупный оборот по 22 банковским счетам, связанным с доктором, составил 25 млрд рупий. Задекларированный годовой доход врача составлял от 400 до 600 тысяч рупий, что, по мнению компетентных органов, усиливает подозрения относительно масштабов финансовой деятельности. Дерматолог также обвиняется в незаконном переводе средств в США и ОАЭ. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
📰Во Франции известный певец задержан в рамках расследования дела об отмывании денег
Известный французский рэпер задержан в аэропорту Шарля де Голля 25 марта в связи с масштабным расследованием дела об отмывании денег, в рамках которого была раскрыта сложная международная схема уклонения от уплаты налогов. Дело касается предполагаемого перевода незаконного капитала в легальные активы с помощью фиктивных счетов и подставных компаний. Власти предполагают, что для отмывания средств использовался проект элитной недвижимости в Марракеше, который включает более сотни вилл и крупную курортную инфраструктуру.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
📰Кыргызстан принимает меры по снижению рисков финансирования преступной деятельности
Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении плана действий по снижению рисков финансирования преступной деятельности и отмывания доходов на 2026 год. Документ разработан на основе национальной оценки рисков за 2022-2024 годы и направлен на усиление финансовой безопасности страны. Координацию исполнения возложат на Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов, которая будет отчитываться перед администрацией президента и профильной комиссией. Среди направлений плана: усиление борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма, ужесточение контроля за операциями с криптовалютой, выявление фиктивных компаний и пресечение их использования в схемах вывода средств и др.
📰В Западной Африке власти призвали к укреплению антиотмывочного сотрудничества
Федеральное правительство Нигерии и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) призвали заинтересованные стороны к более тесному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и сопутствующими преступлениями. По их мнению, эффективная борьба с этими угрозами возможна только при объединении усилий, повышении осведомленности общественности и поддержке существующих инициатив. Официальный представитель ГИАБА отметил, что Группа продолжает работать над тем, чтобы государства-члены соблюдали международные стандарты в области ПОД/ФТ. Отмечена значимость работы СМИ в просветительской деятельности и проведении журналистских расследований.
📰Итальянские власти конфисковали активы на сумму более 20 млн евро, приобретенные на средства, похищенные у первой «девушки Бонда»
Итальянские власти конфисковали активы на сумму свыше 20 миллионов долларов, которые были приобретены на деньги, предположительно похищенные у известной актрисы. Сообщается, что эти активы были частью международной схемы по отмыванию денег, организованной бывшим финансовым управляющим актрисы. Средства были использованы для покупки виллы в Тоскане с виноградниками и оливковой рощей, а также коллекции произведений искусства.
📰В Пакистане дерматолог обвиняется в отмывании денег и управлении незарегистрированной клиникой
Следователи заявили, что располагают доказательствами отмывания денег по каналам «хавала» и «хунди». Совокупный оборот по 22 банковским счетам, связанным с доктором, составил 25 млрд рупий. Задекларированный годовой доход врача составлял от 400 до 600 тысяч рупий, что, по мнению компетентных органов, усиливает подозрения относительно масштабов финансовой деятельности. Дерматолог также обвиняется в незаконном переводе средств в США и ОАЭ. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
📰Во Франции известный певец задержан в рамках расследования дела об отмывании денег
Известный французский рэпер задержан в аэропорту Шарля де Голля 25 марта в связи с масштабным расследованием дела об отмывании денег, в рамках которого была раскрыта сложная международная схема уклонения от уплаты налогов. Дело касается предполагаемого перевода незаконного капитала в легальные активы с помощью фиктивных счетов и подставных компаний. Власти предполагают, что для отмывания средств использовался проект элитной недвижимости в Марракеше, который включает более сотни вилл и крупную курортную инфраструктуру.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm