14.04.2026 15:12
Герман Негляд о предстоящем раунде взаимных оценок ФАТФ: важна консолидация усилий ведомств и банков 🇷🇺 Статс - секрета
Герман Негляд о предстоящем раунде взаимных оценок ФАТФ: важна консолидация усилий ведомств и банков
🇷🇺 Статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в XXIV ежегодной Конференции по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков (АРБ), Росфинмониторинг и Банк России.
🎙️К участникам с приветственным словом обратился президент АРБ Гарегин Тосунян.
🎙️Герман Негляд в своем выступлении подчеркнул, что банковское сообщество занимает ключевое место в национальной системе ПОД/ФТ: несмотря на появление альтернативных финансовых инструментов, именно в банках сосредоточены основные денежные потоки страны.
📌Он отметил важность дальнейшего развития принимаемых банками антиотмывочных мер, адаптации норм права под создаваемые финансовые продукты, оптимизации нагрузки на банковский сектор, информационного взаимодействия и консолидации общих усилий в рамках подготовки к предстоящему раунду взаимных оценок ФАТФ.
📌 Как сообщил замглавы Росфинмониторинга, по итогам 2025 года количество кредитных организаций, направляющих сообщения о подозрительных операциях по основным зонам риска, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотиков, хищением бюджетных средств и коррупцией, увеличилось на 5%.
«Банки активно информируют нашу Службу о рисках использования в теневых схемах физических лиц с признаками дропов – число таких сообщений возросло почти в три раза. Это связано, прежде всего, с цифровизацией финансового рынка. Вместе с тем отмечается тенденция сокращения использования в схемах фирм-«однодневок». Так, количество сведений о подозрительных операциях юридических лиц в 2025 году снизилось на 11%. Минимизации этих рисков способствовала работа платформы «Знай своего клиента», сервисов проверки контрагентов на официальных сайтах Банка России и ФНС России», - сказал Герман Негляд.
🎙️В конференции также приняла участие начальник Управления организации надзорной деятельности Службы Ольга Шоломицкая.
📌 Она отметила ключевой риск, находящийся в зоне особого внимания глобальной антиотмывочной сети - транснациональное мошенничество. Сохраняется риск вовлечения в теневые схемы несовершеннолетних.
Подробнее
@fedsfm
🇷🇺 Статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в XXIV ежегодной Конференции по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков (АРБ), Росфинмониторинг и Банк России.
🎙️К участникам с приветственным словом обратился президент АРБ Гарегин Тосунян.
🎙️Герман Негляд в своем выступлении подчеркнул, что банковское сообщество занимает ключевое место в национальной системе ПОД/ФТ: несмотря на появление альтернативных финансовых инструментов, именно в банках сосредоточены основные денежные потоки страны.
📌Он отметил важность дальнейшего развития принимаемых банками антиотмывочных мер, адаптации норм права под создаваемые финансовые продукты, оптимизации нагрузки на банковский сектор, информационного взаимодействия и консолидации общих усилий в рамках подготовки к предстоящему раунду взаимных оценок ФАТФ.
📌 Как сообщил замглавы Росфинмониторинга, по итогам 2025 года количество кредитных организаций, направляющих сообщения о подозрительных операциях по основным зонам риска, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотиков, хищением бюджетных средств и коррупцией, увеличилось на 5%.
«Банки активно информируют нашу Службу о рисках использования в теневых схемах физических лиц с признаками дропов – число таких сообщений возросло почти в три раза. Это связано, прежде всего, с цифровизацией финансового рынка. Вместе с тем отмечается тенденция сокращения использования в схемах фирм-«однодневок». Так, количество сведений о подозрительных операциях юридических лиц в 2025 году снизилось на 11%. Минимизации этих рисков способствовала работа платформы «Знай своего клиента», сервисов проверки контрагентов на официальных сайтах Банка России и ФНС России», - сказал Герман Негляд.
🎙️В конференции также приняла участие начальник Управления организации надзорной деятельности Службы Ольга Шоломицкая.
📌 Она отметила ключевой риск, находящийся в зоне особого внимания глобальной антиотмывочной сети - транснациональное мошенничество. Сохраняется риск вовлечения в теневые схемы несовершеннолетних.
Подробнее
@fedsfm