Цифровой банк и криптокомплаенс: надзорные органы и частный сектор из 30 стран обменялись лучшими практиками в Санкт-Петербурге   В Санкт-Петербурге в…

Цифровой банк и криптокомплаенс: надзорные органы и частный сектор из 30 стран обменялись лучшими практиками в Санкт-Петербурге
 
В Санкт-Петербурге в рамках Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог» проходят тематические мероприятия, на которых рассматриваются актуальные вопросы сотрудничества компетентных органов и бизнеса в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

🌏В Форуме принимают участие около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
 
📌В ходе секций эксперты обсудили вопросы применения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в деятельности надзорных органов и комплаенс-служб банков.

📌Рассмотрены отдельные аспекты криптокомплаенса, дистанционной идентификации клиентов в цифровых банках, а также применения платформенных решений для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
 
📌Представители ведомств стран-участниц Форума поделились лучшими практиками надзорной деятельности, основанными на риск-ориентированном подходе.

📌Эксперты банковского сообщества продемонстрировали примеры работы служб внутреннего контроля по выявлению схем проведения подозрительных операций.
 

Как отметили участники тематических секций, на фоне глобальной цифровизации финансовых услуг меняется ландшафт рисков и угроз. В этих условиях важно объединять усилия по их снижению, особое внимание уделять прогнозированию новых вызовов и принимать предупредительные меры. 
 
Также в рамках Форума состоялся круглый стол, на котором представители финансовых разведок и национальных банков стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма обсудили вопросы международного взаимодействия с использованием платформенных решений.
 
Подробнее

@fedsfm