Устойчивость финансовой безопасности в эпоху цифровизации угроз
📘В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын рассказал о влиянии развития цифровых технологий на структуру основных угроз финансовой безопасности государства, а также о цифровой трансформации финансовой разведки России.
🇷🇺Росфинмониторинг определил цифровую трансформацию национальной антиотмывочной системы как стратегический приоритет на 2024–2026 годы.
Среди задач:
📌 развитие цифровых сервисов в сфере ПОД/ФТ
📌 повышение эффективности аналитических инструментов
📌 совершенствование информационных технологий финансового мониторинга
📌 развитие оценки рисков и кадрового потенциала
🎙️Как отметил Антон Лисицын, сегодня единая информационная система Росфинмониторинга охватывает широкий спектр функций и возможностей, обеспечивает взаимодействие с различными ведомственными системами и базами данных, позволяя оперативно получать информацию и анализировать ее на наличие признаков отмывания денег и финансирования терроризма.
«Процесс построения цифровой экосистемы сопровождался разработкой инновационных решений. Одной из первых успешных инициатив стало внедрение в 2025 году собственной языковой модели искусственного интеллекта, ориентированной на выявление признаков финансовых нарушений. Благодаря этому сотрудники получили мощный инструмент анализа большого объема данных, помогающий выявить потенциально опасные схемы и минимизировать человеческий фактор в процессе принятия решений», - сказал Антон Лисицын.
🔎 Какие инструменты и сервисы использует финансовая разведка?
📌 Международный центр оценки рисков (МЦОР)
МЦОР играет ключевую роль в изучении глобальных тенденций и актуальных угроз финансовой безопасности и служит связующим звеном со странами СНГ в борьбе с незаконными финансовыми потоками.
📌 Сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»
Основанный на принципе «разметки», инструмент позволяет идентифицировать участников криптовалютного рынка, наблюдать за их активностью и выстраивать связь между криптокошельками.
Читайте статью на с. 9 выпуска №49 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm
Устойчивость финансовой безопасности в эпоху цифровизации угроз 📘В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Федеральной служ…
