👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Рады поделиться с вами первым майским новостным обзором. Полезного чтения! ⤵️
📰Финразведка Кыргызстана усиливает меры по борьбе с дропперством
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана провела профилирование потенциальных дропов – лиц, чьи данные и банковские счета могут использоваться для отмывания денег и других незаконных операций. Мера направлена на противодействие вовлечению граждан в схемы интернет-мошенничества, легализации преступных доходов и незаконного оборота наркотиков. Ведомство также предоставляет банкам аналитические данные и типологии таких схем для повышения эффективности систем безопасности. Это позволит финансовым организациям быстрее выявлять подозрительные операции и реагировать на них.
📰В Казахстане прошел финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан уже пятый год подряд проводит Национальную олимпиаду по финансовой безопасности среди студентов. В этом году в отборочном этапе приняли участие 5 887 студентов и магистрантов из разных регионов страны. В финал вышли 40 лучших участников. По итогам определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде в России.
📰Австрия не справляется с борьбой с отмыванием денег
Австрия добилась определенного прогресса со времени проведения последней оценки антиотмывочной системы, но многое еще предстоит сделать - такой вывод сделала ФАТФ по результатам взаимной оценки страны. Отмечены нехватка ресурсов у финансовой разведки, ограничения в оперативной независимости подразделения финразведки, низкое количество обвинительных приговоров по делам об отмывании денег. Конфискация активов применяется лишь в ограниченной степени, а доля конфискованных активов, возвращаемых потерпевшим, невелика. ФАТФ также полагает, что наказание за преступления, связанные с отмыванием денег, в Австрии не является сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.
📰Европейская прокуратура (EPPO) провела масштабные обыски в Германии и Польше по делу об отмывании денег и участии в организованной преступности
По данным следствия, подозреваемые действовали как курьеры наличных, используя неформальную систему переводов для сокрытия происхождения средств. Речь идет о сети, связанной с крупными схемами таможенного и налогового мошенничества, через которые отмывались миллионы евро. В рамках операции были проведены десятки обысков. Сумма конфискованных активов составила более 1,2 млн евро. Расследование продолжается.
📰ЕС вводит новые правила по борьбе с отмыванием денег в футбольным секторе
С 2029 года футбольные клубы и агенты будут официально отнесены к субъектам, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Они будут обязаны проверять клиентов (инвесторов, спонсоров), отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных операциях. Такая мера связана с ростом уязвимости профессионального футбола: исследования показали, что футбол особенно подвержен влиянию организованной преступности, а риски связаны с непрозрачными инвестиционными инструментами, спонсорскими соглашениями и трансферами игроков.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала!
