17.05.2026 11:44
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала!
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в мире финансовой безопасности за неделю - читайте в нашем дайджесте ⤵️
📰В Туркменистане пройдет 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
С 19 по 23 мая в Ашхабаде (Туркменистан) пройдет 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях примут участие делегации стран-членов ЕАГ и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций. Программа Пленарной недели включает заседания рабочих групп, V Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Пленарное заседание ЕАГ и другие тематические мероприятия. Делегаты обсудят широкий спектр вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰В России в 2025 году не допустили в теневой оборот более 400 млрд рублей
Банки и финорганизации России в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 млрд рублей благодаря принятым заградительным мерам, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Финансовый сектор хорошо исполняет требования антиотмывочного законодательства, активно сотрудничает с финансовой разведкой и передает ей данные о подозрительных операциях.
📰Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечен канал поставки контрафактных импортных удобрений
Установлено, что группа лиц с использованием подконтрольных коммерческих структур организовала закупку 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения. Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
📰Международный финансовый центр Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) обновил оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Обновление состоялось на фоне роста числа зарегистрированных юридических структур на 72% – до 12 302. Этот рост существенно увеличил масштаб и сложность надзора, что потребовало пересмотра риск-модели. ADGM отметил, что общий уровень рисков остаётся в целом стабильным по сравнению с предыдущей оценкой 2024 года. Обновление направлено на более точное выявление уязвимостей и усиление контроля в рамках риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ.
📰В США предъявлены обвинения администратору даркнет-маркетплейса, который отмывал доходы от незаконной деятельности платформы через криптовалюту и покупку золота
По предварительным данным, злоумышленник получил доступ к «замороженным» криптокошелькам рынка и начал выводить средства спустя несколько лет после его закрытия. Следствие утверждает, что через цепочку транзакций и покупку золотых слитков в США он легализовал более 2 млн долларов, часть которых была изъята при обысках в Германии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
📰В Туркменистане пройдет 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
С 19 по 23 мая в Ашхабаде (Туркменистан) пройдет 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях примут участие делегации стран-членов ЕАГ и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций. Программа Пленарной недели включает заседания рабочих групп, V Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Пленарное заседание ЕАГ и другие тематические мероприятия. Делегаты обсудят широкий спектр вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰В России в 2025 году не допустили в теневой оборот более 400 млрд рублей
Банки и финорганизации России в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 млрд рублей благодаря принятым заградительным мерам, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Финансовый сектор хорошо исполняет требования антиотмывочного законодательства, активно сотрудничает с финансовой разведкой и передает ей данные о подозрительных операциях.
📰Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечен канал поставки контрафактных импортных удобрений
Установлено, что группа лиц с использованием подконтрольных коммерческих структур организовала закупку 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения. Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
📰Международный финансовый центр Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) обновил оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Обновление состоялось на фоне роста числа зарегистрированных юридических структур на 72% – до 12 302. Этот рост существенно увеличил масштаб и сложность надзора, что потребовало пересмотра риск-модели. ADGM отметил, что общий уровень рисков остаётся в целом стабильным по сравнению с предыдущей оценкой 2024 года. Обновление направлено на более точное выявление уязвимостей и усиление контроля в рамках риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ.
📰В США предъявлены обвинения администратору даркнет-маркетплейса, который отмывал доходы от незаконной деятельности платформы через криптовалюту и покупку золота
По предварительным данным, злоумышленник получил доступ к «замороженным» криптокошелькам рынка и начал выводить средства спустя несколько лет после его закрытия. Следствие утверждает, что через цепочку транзакций и покупку золотых слитков в США он легализовал более 2 млн долларов, часть которых была изъята при обысках в Германии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm