24.05.2026 15:00
👋🏻Всем добрый день!
👋🏻Всем добрый день! Наш традиционный воскресный дайджест - собрали для вас самые интересные «антиотмывочные» новости ⤵️
📰В Туркменистане состоялась 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В мероприятиях, которые прошли на полях сессии, приняли участие около 300 делегатов стран-членов ЕАГ, стран-наблюдателей и международных организаций. Рассмотрен широкий круг вопросов по теме финансовой безопасности. Утверждены отчеты о прогрессе Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Государства - члены ЕАГ представили меры по подготовке к новому раунду взаимных оценок, передовой опыт в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, просветительские и другие проекты.
📰Представитель Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с киберпреступлениями в финансовой сфере на Форуме парламентариев стран ЕАГ
Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на V Форуме парламентариев государств-членов ЕАГ, посвященном теме борьбы с киберпреступностью. Он назвал тревожной тенденцией рост применения в мошеннических схемах дипфейков. Представитель финансовой разведки рассказал о регуляторных мерах, принятых в России с целью противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТ. Это в том числе введение запрета на открытие счетов несовершеннолетним без согласия родителей, ответственность за дропперство и ряд других. По итогам 2025 года впервые за несколько лет число киберпреступлений в стране сократилось на 12%.
📰В Италии ежегодно отмывают до 35 млрд евро
Итальянская финансовая полиция заявила, что объём отмывания денег в стране составляет от 25 до 35 млрд евро в год, что составляет примерно 1,5-2% ВВП Италии. Отмечается, что в легальную экономику поступают доходы от наркоторговли, а также преступные средства, полученные от коррупции, уклонения от уплаты налогов, мошенничества и других деяний. Методы легализации преступных доходов становятся все более разнообразными и сложными.
📰Экс-премьер Испании обвиняется в коррупции и отмывании денег
Бывший премьер-министр Испании стал фигурантом дела о коррупции и отмывании денег. Следствие связано с возможными злоупотреблениями при оказании государственной помощи авиакомпании во время пандемии COVID-19. Для этой цели было выделено 53 млн евро. Судья отметил, что следователи подтвердили существование организованной схемы незаконного влияния, возглавляемой фигурантом. Мужчина использовал личные связи и возможность доступа к высокопоставленным чиновникам в интересах третьих лиц.
📰«Санту» из Айовы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
73-летний мужчина, известный в Айове (США) как исполнитель роли Санта-Клауса, может быть экстрадирован после предъявления ему обвинений. Власти Луизианы подозревают его в совершении нескольких преступлений, включая банковское мошенничество, кражу на сумму свыше 25 тысяч долларов, хищение личных данных и др.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
📰В Туркменистане состоялась 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В мероприятиях, которые прошли на полях сессии, приняли участие около 300 делегатов стран-членов ЕАГ, стран-наблюдателей и международных организаций. Рассмотрен широкий круг вопросов по теме финансовой безопасности. Утверждены отчеты о прогрессе Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Государства - члены ЕАГ представили меры по подготовке к новому раунду взаимных оценок, передовой опыт в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, просветительские и другие проекты.
📰Представитель Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с киберпреступлениями в финансовой сфере на Форуме парламентариев стран ЕАГ
Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на V Форуме парламентариев государств-членов ЕАГ, посвященном теме борьбы с киберпреступностью. Он назвал тревожной тенденцией рост применения в мошеннических схемах дипфейков. Представитель финансовой разведки рассказал о регуляторных мерах, принятых в России с целью противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТ. Это в том числе введение запрета на открытие счетов несовершеннолетним без согласия родителей, ответственность за дропперство и ряд других. По итогам 2025 года впервые за несколько лет число киберпреступлений в стране сократилось на 12%.
📰В Италии ежегодно отмывают до 35 млрд евро
Итальянская финансовая полиция заявила, что объём отмывания денег в стране составляет от 25 до 35 млрд евро в год, что составляет примерно 1,5-2% ВВП Италии. Отмечается, что в легальную экономику поступают доходы от наркоторговли, а также преступные средства, полученные от коррупции, уклонения от уплаты налогов, мошенничества и других деяний. Методы легализации преступных доходов становятся все более разнообразными и сложными.
📰Экс-премьер Испании обвиняется в коррупции и отмывании денег
Бывший премьер-министр Испании стал фигурантом дела о коррупции и отмывании денег. Следствие связано с возможными злоупотреблениями при оказании государственной помощи авиакомпании во время пандемии COVID-19. Для этой цели было выделено 53 млн евро. Судья отметил, что следователи подтвердили существование организованной схемы незаконного влияния, возглавляемой фигурантом. Мужчина использовал личные связи и возможность доступа к высокопоставленным чиновникам в интересах третьих лиц.
📰«Санту» из Айовы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
73-летний мужчина, известный в Айове (США) как исполнитель роли Санта-Клауса, может быть экстрадирован после предъявления ему обвинений. Власти Луизианы подозревают его в совершении нескольких преступлений, включая банковское мошенничество, кражу на сумму свыше 25 тысяч долларов, хищение личных данных и др.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm