Надзорная деятельность: Опубликован обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики за 2025 год Опубликован обзор результатов обобщ…

Надзорная деятельность: Опубликован обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики за 2025 год

Опубликован обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за прошедший год.

Документ включает разделы:

✔️ Результаты проверок

✔️ Профилактические мероприятия

✔️ Государственная услуга

✅ В 2025 году территориальными органами Службы в отношении контролируемых лиц проведены проверки в сфере ПОД/ФТ с фокусом на соблюдение требований по:

📌 идентификации бенефициарных владельцев клиентов

📌 применению целевых финансовых санкций

📌 оценке рисков, включая риски новых технологий, выявлению подозрительных операций

По итогам проверок организации, ИП и (или) их должностные лица при наличии оснований привлечены к административной ответственности.

Среди нарушений, на которые следует обратить дополнительное внимание:

📌 нарушение порядка идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

📌 несоответствие правил внутреннего контроля (программ) требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

📌 нарушение порядка и сроков направления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю и др.

Нарушений, связанных с неприменением целевых финансовых санкций, рисками новых технологий, а также обслуживанием клиентов - резидентов государств, включенных в перечень государств, не выполняющих рекомендации ФАТФ, не допущено.

✅ При проведении профилактических мероприятий особое внимание Росфинмониторинг уделяет вопросам повышения уровня понимания и информированности контролируемых лиц о рисках ОД/ФТ. Через Личный кабинет обеспечен 100% охват профилактическими мероприятиями контролируемых лиц, состоящих на учете в ведомстве.

✅ Для повышения качества работы контролируемых лиц в антиотмывочном контуре и уровня клиентоцентричности Росфинмониторинг на постоянной основе анализирует результаты предоставления государственной услуги по постановке на учет. Реализован комплекс мер по оптимизации и повышению качества предоставления государственной услуги.

📌 Благодаря принятию мер снизилось количество отказов
при оказании государственной услуги – в 2,2 раза по стране.

📌 Индекс удовлетворенности заявителей качеством оказания государственной услуги на Едином портале государственных услуг (CSI) составил «4,95» по пятибалльной шкале.

Документ доступен по ссылке

@fedsfm