Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала!

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Много событий в мире финансовой безопасности было на уходящей неделе, но мы собрали самые интересные ⤵️

📰В Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум

Форум объединил более 24,5 тыс. человек из 142 стран. Тема форума - «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин. В сессии также участвовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Объединённой Республики Танзании Самия Сулуху Хассан, Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Обсуждались вопросы международного экономического сотрудничества, новые технологические вызовы, перспективы развития международных взаимоотношений. Деловая программа форума была сфокусирована на поиске практических решений для развития российской и мировой экономики в условиях глобальных изменений. Также обсуждались вопросы финансовой безопасности в условиях новых вызовов и угроз.

📰В 2025 году ОАЭ конфисковали 4,23 млрд дирхамов в рамках борьбы с отмыванием денег

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций объявил показатели эффективности национальной антиотмывочной системы ОАЭ за 2025 год. Подчеркнуто, что ОАЭ привержены подходу, основанному на оценке рисков и устойчивом развитии в борьбе с финансовыми угрозами. Среди итогов работы за 2025 год: количество сообщений о подозрительных транзакциях увеличилось более чем на 20 % — с 54 тыс. до 66 тыс., а количество дел, возбужденных правоохранительными органами, возросло более чем на 45% — с 646 до 942. Сумма конфискованных активов составила 4,23 млрд дирхамов ОАЭ, пострадавшим было возвращено 750 млн дирхамов.

📰В Казахстане подрядчик подозревается в хищении 211 млн тенге при строительстве социального жилья

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов. В 2021 году между заказчиком и исполнителем был заключен договор на строительство социального жилья на сумму свыше 1 млрд тенге. Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. Заказчик перечислил денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены.
Объекты в эксплуатацию не введены. Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены.

📰Экономическая и финансовая комиссия Нигерии (EFCC) предъявила обвинения мужчине в отмывании 650 млн найр

Как утверждают компетентные органы, средства могли быть получены преступным путем и проходили через схемы финансовых операций для их легализации. Обвиняемый предстал перед судом по нескольким эпизодам, связанным с финансовыми преступлениями.


📰Британский финансовый регулятор предупредил футбольные клубы о рисках партнерства с нерегулируемыми криптокомпаниями

Регулятор заявил, что спонсорские соглашения футбольных клубов с неавторизованными криптовалютными компаниями и торговыми платформами могут привести к юридической ответственности, отмыванию денег и репутационному ущербу. Отмечается, что такие компании могут быть вовлечены в криминальные схемы. Подобные сделки могут нарушать законодательство и использоваться для продвижения незаконных платформ.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm