🏦 **Банки будут внимательнее следить за крупными наличными взносами: что изменится?
❗️Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций, направленные на усиление контроля за операциями по внесению крупных сумм наличных 💸
➡️ Теперь банки должны ежедневно анализировать такие операции, чтобы предотвратить возможные случаи легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и другие противозаконные действия.
❗️Особое внимание будет уделяться операциям как физических, так и юридических лиц (включая индивидуальных предпринимателей). При этом меры не затронут тех клиентов, у которых банк уже располагает документально подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств.
✅️ Рекомендации соответствуют международным стандартам ФАТФ, которые требуют тщательной проверки источников денежных средств при работе с клиентами.
📄 Методические рекомендации Банка России от 20.05.2026г № 1-МР
Как вы считаете, помогут ли такие меры сделать финансовую систему прозрачнее?💬
📱 Подписаться на наш канал в Телеграм
📲 Подписаться на наш канал в МАХ