👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вашему вниманию наш очередной воскресный дайджест. Полезного чтения! ⤵️
📰В Индии прошел семинар БРИКС по вопросам развития потенциала по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
В Нагпуре (Индия) прошла обучающая программа по ПОД/ФТ/ФРОМУ для экспертов стран БРИКС. Программа направлена на повышение межведомственного и международного сотрудничества, в том числе в части изучения обновлённых Рекомендаций ФАТФ, риск-ориентированного подхода представителями налоговых, таможенных, правоохранительных органов и сотрудниками финансовых разведок.
📰В Беларуси супруги-владельцы крупнейшего ритейлера по продаже обуви и аксессуаров подозреваются в уклонении от уплаты налогов
Департамент финансовых расследования Комитета госконтроля Беларуси выявил факты неуплаты налогов крупной компанией, занимающейся продажей обуви и аксессуаров. Розничная сеть включает 7 торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин. Для уменьшения налоговых платежей семейная пара, владеющая бизнесом, необоснованно пользовалась преимуществами особого режима налогообложения, искусственно дробя бизнес. Выручка распределялась между фирмой и индивидуальными предпринимателями - родственниками и знакомыми бизнесменов. Причиненный государству ущерб превысил 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
📰В Казахстане выявлено хищение 3,7 млрд тенге при закупе лекарств
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов. Компания, являющаяся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет реализовывала их медицинским организациям страны. С целью извлечения незаконной прибыли руководство фирмы включило в цепочку поставок подконтрольную компанию, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль.
📰Мозамбик утвердил новую стратегию по борьбе с отмыванием денег до 2030 года
Правительство Мозамбика приняло новую национальную стратегию по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на 2026-2030 годы. Она направлена на обеспечение устойчивости мер по предотвращению финансовых преступлений и недопущение возвращения страны в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В стратегии сделаны акценты на усилении координации между институтами и укреплении международного сотрудничества, риск-ориентированном финансовом надзоре, прозрачности экономики, усилении расследования, судебного преследования и вынесения приговоров по делам о отмывании денег и финансировании терроризма.
📰В Бангладеш глава строительной компании подозревается в отмывании 115 крор така
Управление уголовных расследований возбудило дело в отношении руководителя строительной фирмы в связи с предполагаемым мошенничеством и отмыванием 115 крор така. По данным следствия, средства были получены через незаконную эксплуатацию коммерческого объекта, построенного с нарушением утвержденного проекта и условий договора. Расследование и оперативные мероприятия продолжаются.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала!
