Противодействие финансовым преступлениям с использованием новых технологий в Западной Африке
🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» глава нигерийского офиса и исполняющий обязанности главы по коммуникациям и адвокации Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) Мелайе Тимоти Феми рассказал о мерах борьбы с киберпреступностью в африканских странах и использовании новых технологий.
🎙️ Как отметил Мелайе Тимоти Феми, Африка постепенно расширяет внедрение технологических решений для противодействия интернет-мошенничеству и другим киберпреступлениям. В частности, Западная Африка демонстрирует заметный прогресс в использовании искусственного интеллекта для усиления борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма.
«Стремительный рост мобильных платежей и цифрового банковского обслуживания приводит к увеличению объема транзакций. ИИ используется для мониторинга таких операций. Системы могут автоматически формировать уведомления и предоставлять первичный аналитический вывод. Модели машинного обучения позволяют выявлять аномалии, снижать риски мошенничества и укреплять доверие потребителей», - отмечается в статье.
✔️ ИИ-технологии используются для предотвращения финансовых преступлений, в том числе связанных с:
📌 Отмыванием денег
Новые технологии помогают обеспечить автоматизированное выявление подозрительных финансовых потоков
📌Мошенничеством в финтех-сфере
Адаптивные модели машинного обучения позволяют выявить новые схемы мошенничества
🌐 ИИ-технологии используются для мониторинга трансграничных платежей в режиме реального времени между юрисдикциями и
обеспечения соответствия антиотмывочных систем стран международным стандартам ПОД/ФТ.
Читайте статью на с. 35 выпуска №49 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm
Противодействие финансовым преступлениям с использованием новых технологий в Западной Африке 🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» глава ни…
