"Снова в деле": Шаврину предъявили второе обвинение в уклонении от налогов Следственный комитет завершил расследование

"Снова в деле": Шаврину предъявили второе обвинение в уклонении от налогов

Следственный комитет завершил расследование и направил в Кировский районный суд Перми уголовное дело в отношении Николая Шаврина, совладельца сети "Аптека от склада" и фармдистрибьютора "Годовалов".

Ему вменяется уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, Шаврин совместно с гендиректором Андреем Годоваловым использовали подконтрольные им 67 организаций и два ИП, которые де-юре выглядели как самостоятельные структуры, но де-факто были обособленными подразделениями "Годовалова".
Это делалось с целью применения специальных налоговых режимов, а в налоговые декларации и расчеты по страховым взносам вносились заведомо ложные, заниженные суммы.
В итоге с января 2020 года по декабрь 2021 года они уклонились от уплаты налогов и страховых взносов на сумму более 240 млн рублей, а на имущество обвиняемого наложили арест на аналогичную сумму.

Это уже второе уголовное дело Шаврина по схожей статье. В рамках первого разбирательства ему вменялось то, что с 2017 по 2019 год по предварительному сговору с директором в декларации по НДС и расчеты по страховым взносам были внесены заведомо ложные сведения. В них "забыли" включить 69 юридических и физических лиц, необоснованно применявших специальные налоговые режимы, что повлекло неуплату НДС и страховых взносов на сумму более 418 млн рублей.
Однако в сентябре 2025 года Симоновский районный суд Москвы прекратил производство в связи с истечением сроков давности, а в мае 2026 года Московский городской суд прекратил апелляционное производство по жалобе Шаврина, так как он отозвал ее до начала заседания.

Славные дни былой славы

ООО "Годовалов" было крупным игроком на фармрынке когда-то. Компания вела дистрибуционную деятельность в 37 регионах, располагала пятью складскими и логистическими комплексами в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени и Новосибирске, а также развивала розничную аптечную сеть "Аптека от склада".
Тем не менее в январе 2024 года компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. А в марте та же участь постигла совладельцев, в отношении каждого ввели процедуру реализации имущества.
В мае 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с обоих 468 млн рублей и признал недействительными платежи компании в Сбербанк на сумму 436 млн рублей.

Андрей Годовалов скрылся от следствия, его дело вынесли в отдельное производство и объявили в международный розыск. В то же время конкурсный управляющий "Годовалова" через суд разыскивает имущество совладельцев в Италии, Франции, Кыргызстане и Казахстане.

#суды

Подпишись