Финансовая разведка увеличивает минимальный размер контролируемой суммы при операциях с недвижимостью.

Финансовая разведка увеличивает минимальный размер контролируемой суммы при операциях с недвижимостью.

Ранее обязательному контролю подлежали операции, связанные со сделками с недвижимым имуществом от 5 млн рублей.
Т. е., банк должен сообщить в Росфинмониторинг о любой операции с недвижимым имуществом, если сумма равна или превышает 5 млн рублей независимо от подозрений. Такая своего рода форма обязательной отчетности.

Согласно недавно принятым поправкам в тот самый 115-ФЗ Росфинмониторинг своим решением может увеличить пороговую сумму контроля, причем для каждой категории организаций эта сумма может быть разной, поскольку на сделки сообщают не только банки, а еще, например, риелторы.

Сегодня опубликован приказ Росфинмониторинга, где для банков контроль начинается от 75 млн рублей., для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества – от 5 млн рублей.
Организации начнут применять новые правила по истечении 15 рабочих дней с даты вступления в силу (т.е., с 01.04.2026 г.).

Эти изменения значительно облегчат работу банков, ведь сумма в 5 млн рублей в текущих условиях является обычной и вызывает большое количество избыточных сообщений обязательного контроля.

@tot115fz