30.01.2026 07:28
Вступило в силу решение европейской комиссии о внесении Российской Федерации в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег.
Вступило в силу решение европейской комиссии о внесении Российской Федерации в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег.
Данное решение было опубликовано еще 3 декабря 2025 года, а вступило в силу 29.01.2026 года.
Что это значит?
Все субъекты исполнения антиотмывочного закона евросоюза теперь обязаны тщательно проверять все финансовые операции (попадающие под юрисдикцию евросоюза) с лицами, имеющими отношение к РФ.
Например, их банки могут заморозить средства или приостановить операцию с юридическими или физическими лицами, связанными с Россией.
Почему принято такое решение?
Публикация европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки Российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия Российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим союзом. Здесь больше политический шаг.
Что делать?
Евросоюз уже давно отключил Россию от своей финансовой системы, так что это решение не даст особого эффекта.
Однако, нашим гражданам следует более внимательно относиться к зарубежному транзакционному поведению. Внимательно анализировать цепочки финансовых посредников на предмет исключения организаций, подконтрольных евросоюзу
@tot115fz
Данное решение было опубликовано еще 3 декабря 2025 года, а вступило в силу 29.01.2026 года.
Что это значит?
Все субъекты исполнения антиотмывочного закона евросоюза теперь обязаны тщательно проверять все финансовые операции (попадающие под юрисдикцию евросоюза) с лицами, имеющими отношение к РФ.
Например, их банки могут заморозить средства или приостановить операцию с юридическими или физическими лицами, связанными с Россией.
Почему принято такое решение?
Публикация европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки Российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия Российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим союзом. Здесь больше политический шаг.
Что делать?
Евросоюз уже давно отключил Россию от своей финансовой системы, так что это решение не даст особого эффекта.
Однако, нашим гражданам следует более внимательно относиться к зарубежному транзакционному поведению. Внимательно анализировать цепочки финансовых посредников на предмет исключения организаций, подконтрольных евросоюзу
@tot115fz