Меня часто просят клиенты провести аудит их документов на предмет выявления причин блокировки счета по 115-ФЗ.
Недавно попался очень интересный случай, когда горькая правда сыграл…
Читать далее →
ЦБ обещает автоматическое исключение из списка дропов по 161-ФЗ
В 2024 году появилась база дропов по 161-ФЗ, то есть лиц, получивших перевод без согласия отправителя. Однако на де…
Читать далее →
Сегодня принял участие в качестве спикера на практической конференции объединения предпринимателей.
Сегодня принял участие в качестве спикера на практической конференции объединения предпринимателей.
Поговорили про тот самый 115-ФЗ, блокировки и способы реабилитации.
Получилось очень живое и плодотворное общение.
Большое спасибо организаторам!
@tot115fz
Вступило в силу решение европейской комиссии о внесении Российской Федерации в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег.
Данное решение было опубликова…
Читать далее →
ЦБ стал лучше информировать заявителей по 161-ФЗ.
Дождались! ЦБ наконец-то начал указывать информацию о территориальном подразделении МВД, где открыто следствие.
Ранее в своих от…
Читать далее →