Контроль за наличными деньгами усиливается: Центробанк дал банкам указания уделять особое внимание случаям внесения на банковские счета крупных сумм наличными деньгами.
В своих новых Методических рекомендациях ЦБ предписывает кредитным организациям ежедневно анализировать операции своих клиентов на предмет установления признаков незаконной легализации денежных средств.
В качестве примера приводятся такие случаи:
- гражданин получает на свой счет в течение месяца суммарно 5 млн рублей наличными деньгами, после чего не менее 70% этих средств в течение 10 дней переводит за рубеж;
- на счет организации либо предпринимателя в течение 30 дней внесено наличными более 30 млн руб и это значительно превышает среднемесячные обороты по соответствующему счету за предыдущие 3 месяца.
Признав операцию подозрительной, банк запросит у клиента дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения средств, и обязан приостановить операции по счету, если таких документов не будет.
При этом ЦБ подчеркивает, что усиление контрольных мер не должно затронуть граждан, в отношении которых у банка есть информация об источниках происхождения их денежных средств и их деловой репутации (Методические рекомендации Банка России от 20 мая 2026 г. № 1-МР).
Другие главы канала «Юридические тонкости»
Выберите главу, чтобы продолжить чтение
Глава от 26.05.2026
Индексацию сумм страховых пенсий, не выплаченных своевременно по решению суда, с…
Глава от 26.05.2026
В квартире можно оборудовать совмещенный санузел — но при этом категорически нел…
Глава от 26.05.2026
К покупателю квартиры подселили чужих детей, а суд решил, что все законно: разби…
Глава от 25.05.2026
Статистика неумолима: за последние годы все больше россиян стремятся переехать в…
Глава от 25.05.2026
Сейчас можно выйти на пенсию по старости досрочно — если Центр занятости населен…
Глава от 25.05.2026
Гарантию по банковским вкладам увеличат — но не для всех.
Правительство РФ вне…
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота Макс: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
🔍
Архив всех постов Макс
Поиск по тексту среди 6,722,649 постов
из 199,580 каналов.
Фильтры по дате, видео, репостам и удалённым публикациям.
1 ₽ — 7 дней доступа
далее 490 ₽/мес
Связанные темы в других каналах
Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
@vsrf
Верховный Суд России
Официальный канал Верховного Суда РФ: актуальные постановления Пленума, обзоры судебной практики, разъяснения по правовым вопросам и ключевые решения. Следите за изменени…
👥 52 735 · +1 787/7д
@voenpravoru
Правовой уголок офицера
Военное право в практике: законы, правовые позиции, алгоритмы действий. Для тех, кто принимает решения и несёт ответственность. Сайт: voen-pravo.ru
👥 28 121 · +449/7д
@soc_zashita
Соцзащита
Социальные выплаты и пособия, льготы. Канал "Соцзащита" не имеет никакого отношения к государственным учреждениям социальной защиты и социального обслуживания. Сотрудниче…
👥 24 958 · +526/7д
@PROF_FNS
Профсоюз Налоговиков
Защита трудовых прав и социальных гарантий работников налоговых органов. Актуальные новости профсоюза, изменения в законодательстве, льготы и компенсации. Всё, что нужно…
👥 15 974 · +1 553/7д
@notes_legal
Заметки юриста
Полезный юридический канал новое в законодательстве юридические заметки информация, доступная каждому Разобраться самому - легко! Контакт Мах: https://clck.r
👥 13 614 · +172/7д
@club225195815
ПДД РФ | Все про законы и права
Всё о ПДД, штрафах и правах водителей. Разбор сложных ситуаций на дороге, свежие законы и советы автоюриста. Подписывайся, чтобы не попасть на деньги и сохранить права.…
👥 13 340
Популярные посты канала «Юридические тонкости»
Вопрос:
Не стало отца — открыли наследственное дело у нотариуса.
У родителей было общее имущество: квартира и загородный дом (покупали …
👁 62 593 просмотров
Что делать, если с вас взыскали долг судебным приказом, а срок для отмены пропущен?
По закону должник, в отношении которого вынесен судебн…
👁 62 080 просмотров
Семь документов, которые нельзя терять, если вы собственник жилья 🏢📝❌👨🏻💼⚖️
Главная ответственность за жилое помещение возлагается сейчас н…
👁 61 795 просмотров
Нужно ли подавать декларацию, если вы продали автомобиль?
Правило одно: если имущество продано до истечения минимального срока владения им…
👁 61 762 просмотров
Должна ли управляющая компания отремонтировать неисправный лифт в подъезде дома, если нет решения общего собрания собственников о выделении …
👁 61 617 просмотров
Вопрос:
Мы с женой купили квартиру в ипотеку, когда еще не были женаты официально, квартиру оформили на жену.
Но в ипотечном договоре м…
👁 61 342 просмотров
Семейные отношения сами по себе никаких правовых последствий, увы, не влекут.
И если дело дойдет до раздела имущества, то без штампа о ре…
👁 61 309 просмотров
Уже скоро, с 1 июня, будут приниматься заявления на получение нового налогового вычета через Социальный фонд РФ.
В этом году можно вернут…
👁 61 164 просмотров
По общему правилу, наследники не должны платить НДФЛ от стоимости полученных ими банковских вкладов наследодателя.
Но, что касается проце…
👁 61 058 просмотров
Какую сумму не могут удерживать за долги в 2026 году?
Закон гарантирует должникам сохранение ежемесячного минимального дохода, запрещая у…
👁 61 007 просмотров
Вопрос:
Возник спор с управляющей компанией: они сейчас проводят замену труб водоснабжения по всему дому и требуют от меня предоставить до…
👁 61 006 просмотров
Все имущество, которое супруги нажили в браке, делится между ними по правилам общей совместной собственности — но только не то, что оформлен…
👁 60 880 просмотров
Старый забор на вашем участке может оказаться важнее любых официальных границ.
Закон о регистрации недвижимости №218-ФЗ гласит:
- при у…
👁 60 811 просмотров
Вопрос:
У нас новый дом, еще на гарантии от застройщика.
Недавно прорвало трубу отопления (общедомовую), и затопило несколько квартир, …
👁 60 794 просмотров
Что будет с общей квартирой супругов, если ее не делили при разводе: варианта три, а проблем больше 👩💼❌👨🏻💼🏢📝⚖️
Бывает, что супруги посл…
👁 60 748 просмотров
Кому достанется имущество, если никто из наследников не обратится за наследством?
Во-первых, следует учитывать, что кроме наследников, ука…
👁 60 062 просмотров
Многие уверены, что если земельный участок без межевания, то бесполезно обращаться в Росреестр за регистрацией права собственности — откажут…
👁 59 956 просмотров
Что учитывается в расчете платы за содержание общего имущества: новые разъяснения Минстроя России 🏢💰📝⚖️
Платить за содержание общедомово…
👁 59 886 просмотров
Многие граждане сталкиваются с тем, что должны банку или МФО, хотя никаких денег от них не получали: мошенники продолжают успешно брать кред…
👁 59 847 просмотров
Если соседи действительно любят пошуметь, штрафом их напугать сложно (размеры штрафов за нарушение правил соблюдения тишины, как правило, не…
👁 59 638 просмотров
🏷 Темы и теги
📋 О канале Юридические тонкости
На канале я постараюсь рассмотреть наиболее актуальные темы в области права, разъяснить порядок действий гражданина в тех или иных ситуациях.
Надеюсь, что мои публикации помогут разобраться во многих юридических тонкостях.
С уважением, Ирина Сивакова
Надеюсь, что мои публикации помогут разобраться во многих юридических тонкостях.
С уважением, Ирина Сивакова
Заявка в МАКСОТЕКА
➕
Добавьте свой канал в каталог
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и добавьте канал за пару кликов.
Перейти в личный кабинет →
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.