23.06.2026 17:20
Криптовалютные операции будут отдельным, более тяжёлым с точки зрения комплаенса режимом для профучастников, которые будут работать на рынке.
Криптовалютные операции будут отдельным, более тяжёлым с точки зрения комплаенса режимом для профучастников, которые будут работать на рынке. Что мы узнали из выступления советника директора Росфинмониторинга Влады Корчагиной на форуме «Цифровые активы в России»:
▪️Новые участники рынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов — с данными в том числе об их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах.
▪️Брокерам и доверительным управляющим придётся дособирать данные. Сейчас профучастники рынка ценных бумаг в ряде случаев могут работать с усечённым объёмом данных о клиентах. Но для операций с криптовалютой этого будет недостаточно.
▪️Цифровые депозитарии получат доступ к оценкам клиентов из антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» и будут обязаны ограничивать операции высокорисковых субъектов. Речь прежде всего об оценке юридических лиц и ИП, а не о массовом риск-скоринге всех частных инвесторов в криптовалюты.
▪️Цифровые депозитарии и криптообменники смогут передавать идентификацию клиентов другим финансовым организациям, например банкам. Это потенциально хорошая новость: банки смогут встроиться в новый рынок не только как инвесторы или расчётные организации, но и как поставщики доверенной идентификационной инфраструктуры.
▪️Цифровые депозитарии и брокеры должны будут сопровождать переводы в криптовалюте данными отправителей и получателей.
Подписывайтесь на Финтехно
▪️Новые участники рынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов — с данными в том числе об их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах.
▪️Брокерам и доверительным управляющим придётся дособирать данные. Сейчас профучастники рынка ценных бумаг в ряде случаев могут работать с усечённым объёмом данных о клиентах. Но для операций с криптовалютой этого будет недостаточно.
▪️Цифровые депозитарии получат доступ к оценкам клиентов из антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» и будут обязаны ограничивать операции высокорисковых субъектов. Речь прежде всего об оценке юридических лиц и ИП, а не о массовом риск-скоринге всех частных инвесторов в криптовалюты.
▪️Цифровые депозитарии и криптообменники смогут передавать идентификацию клиентов другим финансовым организациям, например банкам. Это потенциально хорошая новость: банки смогут встроиться в новый рынок не только как инвесторы или расчётные организации, но и как поставщики доверенной идентификационной инфраструктуры.
▪️Цифровые депозитарии и брокеры должны будут сопровождать переводы в криптовалюте данными отправителей и получателей.
Подписывайтесь на Финтехно