Антидроп или социальный рейтинг для граждан.
По данным ЦБ, масштабное использование дропов стало угрозой для финансовой системы страны. Для борьбы с этим явлением решили внедрить …
Читать далее →
ЦБ меняет правила: как теперь выйти из базы 161-ФЗ
ЦБ внес изменения в порядок реабилитации клиентов из базы по 161-ФЗ.
Напомним, в базу ЦБ по 161-ФЗ попадают лица, которые получи…
Читать далее →
Сегодня выступал спикером на практическом форуме "ФИНМОНИТОР 2026".
Сегодня выступал спикером на практическом форуме "ФИНМОНИТОР 2026".
Встретился и пообщался с коллегами из комплаенс подразделений банков и небанковских организаций.
Много новых интересных знакомств, которые поспособствуют еще эффективнее помогать клиентам снимать блокировки счетов.
@tot115fz
Разбираем ваши кейсы по 115-ФЗ: присылайте свои истории!
Блокировки, запросы документов, ограничения по счетам, непонятные причины проверок — у многих есть кейсы по 115-ФЗ, которы…
Читать далее →
ЗСК ужесточает правила
Платформа ЗСК существует почти 3 года, однако за последний год я фиксирую прирост именно желтого уровня риска 🟡
Решил посмотреть общую ситуацию и, действит…
Читать далее →