ЦБ меняет правила: как теперь выйти из базы 161-ФЗ
ЦБ внес изменения в порядок реабилитации клиентов из базы по 161-ФЗ.
Напомним, в базу ЦБ по 161-ФЗ попадают лица, которые получи…
Читать далее →
Сегодня выступал спикером на практическом форуме "ФИНМОНИТОР 2026".
Встретился и пообщался с коллегами из комплаенс подразделений банков и небанковских организаций.
Много новых и…
Читать далее →
Разбираем ваши кейсы по 115-ФЗ: присылайте свои истории!
Разбираем ваши кейсы по 115-ФЗ: присылайте свои истории!
Блокировки, запросы документов, ограничения по счетам, непонятные причины проверок — у многих есть кейсы по 115-ФЗ, которые до сих пор остаются без ясного ответа.
Наверняка и у вас есть вопросы или ситуация, которую хочется разобрать предметно.
Если вы хотите, чтобы Т-Банк разобрал ваш кейс по 115-ФЗ, а возможно, в чем-то и помог — оставляйте описание своей ситуации по ссылке.
Мы выберем 5 разных кейсов, и их разберут ребята из Т-Банка.
Я вместе с руководителями департамента комплаенс Т-Банка запишем видео с разбором вашей ситуации.
Все выложу на канале.
Ваши истории и проблемы собираем до 27 апреля.
👉 Тут можно оставить кейс.
Если будут вопросы по заполнению данных о кейсе, пишите нам https://max.ru/id502711932135_bot
ЗСК ужесточает правила
Платформа ЗСК существует почти 3 года, однако за последний год я фиксирую прирост именно желтого уровня риска 🟡
Решил посмотреть общую ситуацию и, действит…
Читать далее →
Как мы спасли бизнес от блокировки в Точка Банке: кейс с хэппи-эндом
Предприниматель столкнулся с блокировкой счёта со стороны Точка Банка по причине подозрительных операций и обр…
Читать далее →