Тот самый 115-ФЗ
Тот самый 115-ФЗ
1 321 подписчиков · @tot115fz
К каналу →
ЦБ меняет правила: как теперь выйти из базы 161-ФЗ ЦБ внес изменения в порядок реабилитации клиентов из базы по 161-ФЗ. Напомним, в базу ЦБ по 161-ФЗ попадают лица, которые получи…
Читать далее →
2 252
Сегодня выступал спикером на практическом форуме "ФИНМОНИТОР 2026". Встретился и пообщался с коллегами из комплаенс подразделений банков и небанковских организаций. Много новых и…
Читать далее →
1 997

Разбираем ваши кейсы по 115-ФЗ: присылайте свои истории!

Разбираем ваши кейсы по 115-ФЗ: присылайте свои истории!

Блокировки, запросы документов, ограничения по счетам, непонятные причины проверок — у многих есть кейсы по 115-ФЗ, которые до сих пор остаются без ясного ответа.

Наверняка и у вас есть вопросы или ситуация, которую хочется разобрать предметно.

Если вы хотите, чтобы Т-Банк разобрал ваш кейс по 115-ФЗ, а возможно, в чем-то и помог — оставляйте описание своей ситуации по ссылке.

Мы выберем 5 разных кейсов, и их разберут ребята из Т-Банка.

Я вместе с руководителями департамента комплаенс Т-Банка запишем видео с разбором вашей ситуации.

Все выложу на канале.

Ваши истории и проблемы собираем до 27 апреля.

👉 Тут можно оставить кейс.


Если будут вопросы по заполнению данных о кейсе, пишите нам https://max.ru/id502711932135_bot
ЗСК ужесточает правила Платформа ЗСК существует почти 3 года, однако за последний год я фиксирую прирост именно желтого уровня риска 🟡 Решил посмотреть общую ситуацию и, действит…
Читать далее →
1 911
Как мы спасли бизнес от блокировки в Точка Банке: кейс с хэппи-эндом Предприниматель столкнулся с блокировкой счёта со стороны Точка Банка по причине подозрительных операций и обр…
Читать далее →
1 639
Другие главы канала «Тот самый 115-ФЗ»
Выберите главу, чтобы продолжить чтение
Все посты →
Глава от 28.05.2026
Вчера вечером с представителями Тбанка записали подкаст про тот самый 115-ФЗ с р…
👁 748 просмотров
Глава от 21.05.2026
Новая методичка ЦБ – усиливается контроль за наличными! В следующем году Россия…
👁 1 012 просмотров
Глава от 21.05.2026
Практика выхода из желтой зоны ЗСК: почему игнорирование рекомендаций опаснее, ч…
👁 1 008 просмотров
Глава от 13.05.2026
Как искусственный интеллект помогает Сбербанку проверять подозрительных клиентов…
👁 1 431 просмотров
Глава от 06.05.2026
Как мы спасли бизнес от блокировки в Точка Банке: кейс с хэппи-эндом Предприним…
👁 1 639 просмотров
Глава от 24.04.2026
ЗСК ужесточает правила Платформа ЗСК существует почти 3 года, однако за последн…
👁 1 911 просмотров
Глава от 22.04.2026
Сегодня выступал спикером на практическом форуме "ФИНМОНИТОР 2026". Встретился …
👁 1 997 просмотров
Глава от 21.04.2026
ЦБ меняет правила: как теперь выйти из базы 161-ФЗ ЦБ внес изменения в порядок р…
👁 2 252 просмотров
Глава от 20.04.2026
Антидроп или социальный рейтинг для граждан. По данным ЦБ, масштабное использов…
👁 2 380 просмотров

Популярные посты канала «Тот самый 115-ФЗ»

История успешного кейса с банком ВТБ: как мы помогли клиенту избавиться от проблем с Законом № 115-ФЗ Селлеры маркетплейсов - это отдельный…
👁 5 525 просмотров
Чем опасны советы из интернета по разблокировке банковских карт? В сети постоянно гуляет множество мануалов по разблокировкам счетов и карт…
👁 5 384 просмотров
Что делать, если бизнес попал в желтую зону ЗСК? @tot115fz
👁 5 244 просмотров
Финансовая разведка увеличивает минимальный размер контролируемой суммы при операциях с недвижимостью. Ранее обязательному контролю подлежа…
👁 5 244 просмотров
Как реабилитироваться, если получил на счет «грязные» деньги. Или новые механизмы выхода из базы по 161-ФЗ. Самый распространённый вариант …
👁 5 207 просмотров
Новая методичка ЦБ по борьбе с дропами, которая больше похожа на урок "Гражданского кодекса для чайников". Банк России выпустил очень стран…
👁 5 206 просмотров
Блокировка онлайн банка по 115-ФЗ – это всего лишь временные неудобства. Или новое постановление Верховного суда. Недавно Верховным Судом п…
👁 5 199 просмотров
Сегодня вступают в силу поправки в тот самый 115-ФЗ, запрещающие банковским платежным агентам идентификацию физических лиц. 💡Банковские пла…
👁 5 192 просмотров
🎞 Новое видео на канале. Вывод прибыли организации и риски по 115-ФЗ Многие предприниматели чаще задумываются о налоговых рисках при выв…
👁 5 192 просмотров
Советы по снятию блокировки по 115-ФЗ. Как отличить хороший совет от плохого. На просторах соц сетей и в Telegram каналах многие раздают со…
👁 5 166 просмотров
Как снять блокировку по 115-ФЗ правильно: правила профессионального подхода Чаще всего, ко мне обращаются клиенты, которым банки уже устано…
👁 5 144 просмотров
Советы по снятию блокировки по 115-ФЗ. Как отличить хороший совет от плохого. На просторах соц сетей и в Telegram каналах многие раздают со…
👁 5 109 просмотров
Вышел запланированный выпуск новостей на РЕН-ТВ, где я давал комментарии относительно блокировок счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ. К сожалению, из…
👁 5 099 просмотров
❗️Наши услуги! ✅ Решение проблем с Законом 115-ФЗ: ▶️ Снятие блокировки счета. ▶️ Профессиональные ответы на запросы банков. …
👁 5 099 просмотров
Сегодня был на съемках итоговой программы новостей с Петром Марченко на Рен-ТВ. Дал комментарии относительно блокировок счетов по 115-ФЗ и …
👁 5 066 просмотров
Ошибка предпринимателя: как грамотно инвестировать личные сбережения в компанию. Жила-была фирма, дела шли неплохо. Решили расширяться и к…
👁 5 028 просмотров
Закрыть счёт и снять деньги или миссия невыполнима. Банки нашли новый способ не возвращать деньги клиентам-физическим лицам, чьи счета были…
👁 5 027 просмотров
Блокировка счёта по 115-ФЗ: мифы и реальность взаимодействия с банком Банки блокируют счета и запрашивают документы по 115-ФЗ не потому, чт…
👁 4 996 просмотров
В МВД решили заработать на 115-ФЗ Тот самый 115-ФЗ обязывает банки проверять паспорта клиентов на действительность. Раньше это было свобод…
👁 4 993 просмотров
На канале газеты "Учет. Налоги. Право" (группа Актион) вышел подкаст с моим участием. Поговорили про тот самый 115-ФЗ, блокировки и как вес…
👁 4 990 просмотров

Связанные темы в других каналах

Каналы из той же тематики, где часто появляются близкие сюжеты
Вся тема →
@vsrf
Верховный Суд России
Официальный канал Верховного Суда Российской Федерации
👥 61 396 · +639/7д
@soc_zashita
Соцзащита
Социальные выплаты и пособия, льготы. Канал "Соцзащита" не имеет никакого отношения к государственным учреждениям социальной защиты и социального обслуживания. Сотрудниче…
👥 33 917 · +936/7д
@voenpravoru
Правовой уголок офицера
Военное право в практике: законы, правовые позиции, алгоритмы действий. Для тех, кто принимает решения и несёт ответственность. Сайт: voen-pravo.ru
👥 32 588 · +522/7д
@PROF_FNS
Профсоюз Налоговиков
Информационный канал Общероссийского профессионального союза работников налоговых органов
👥 17 777 · +87/7д
@notes_legal
Заметки юриста
Полезный юридический канал новое в законодательстве юридические заметки информация, доступная каждому Разобраться самому - легко! Контакт Мах: https://clck.r
👥 16 642 · +1 299/7д
@sivakovairina
Юридические тонкости
На канале я постараюсь рассмотреть наиболее актуальные темы в области права, разъяснить порядок действий гражданина в тех или иных ситуациях. Надеюсь, что мои публикации…
👥 14 956 · +154/7д
🏷 Темы и теги
#антиотмывочный закон #блокировка счетов #жёлтая зона зск #проверки банков #юдаков сергей #защита бизнеса #Право
📋 О канале Тот самый 115-ФЗ
Реалии жизни в условиях антиотмывочного Закона 115-ФЗ. Авторский канал Юдакова Сергея.

Задать вопрос, получить консультацию - https://max.ru/id502711932135_bot

Сайт https://seb115fz.ru
🔍 Архив всех постов Макс
Поиск по 14,509,670 постам из 202,670 каналов
Подключить за 490 ₽/мес →
Удалить пост или канал с МАКСОТЕКИ
Заявка подтверждается через бота Макс: нужно быть администратором канала и добавить бота МАКСОТЕКИ в администраторы. После проверки канал или конкретный пост скрывается с сайта.
📊 Аналитика канала «Тот самый 115-ФЗ» ➡️ Перейти в канал Макс
Заявка в МАКСОТЕКА
Добавьте свой канал в каталог
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и добавьте канал за пару кликов.
Перейти в личный кабинет →

Бесплатная регистрация, быстрая модерация.