⚖️115-ФЗ: с какими ограничениями сталкивается бизнес в недвижимости?
115-ФЗ регулирует меры по борьбе с отмыванием денег и обязывает банки контролировать финансовые операции, чтобы своевременно выявлять фиктивную деятельность. Чаще всего по 115-ФЗ предприниматели сталкиваются с:
• Блокировками счетов;
• Ограничениями;
• Внезапными и частыми проверками;
• Запросами документов.
Те, у кого наболело, могут поделиться своей историей здесь, написав о своем кейсе в анкете. Частные ситуации в видеоформате разберут руководители департамента комплаенса банка: они помогут найти ответы и подскажут, как действовать.
Telegram | Max | VK