Банки будут блокировать подозрительные переводы на свои счета в другие банки.
ЦБ планирует включить переводы себе по СБП в список мошеннических операций.
Однако, это не означает, …
Читать далее →
ЦБ опубликовал обновленный список признаков мошеннических операций.
Теперь таких признаков 12 и еще добавлено два для операций с цифровым рублем.
Читать далее →
Уникальное видео на канале.
Уникальное видео на канале.
Интервью с Руководителем дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка - Натальей Петропавловской. 💳
Поговорили про реабилитацию клиентов после применения мер по 115-ФЗ, а также про внутреннюю кухню Альфа-банка в части того самого 115-ФЗ.
Смотрите на всех площадках:
🎞 Смотреть на YouTube
📺 Смотреть на VK-Видео
📺 Смотреть на RuTube
Как работает ЗСК? ЦБ раскрыл некоторые секреты.
Недавно еще одна компания проиграла судебное дело против ЦБ в рамках оспаривания красной зоны ЗСК (Дело №А40-152117/25-149-828). Но…
Читать далее →
Очередной клиент покинул красную зону ЗСК.
День начался с хороших новостей. Получил решение межведомственной комиссии при ЦБ о реабилитации клиента по ЗСК.
Теперь он выйдет из кр…
Читать далее →