Уникальное видео на канале.
Интервью с Руководителем дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка - Натальей Петропавловской. 💳
Поговорили про реабилитацию кли…
Читать далее →
Как работает ЗСК? ЦБ раскрыл некоторые секреты.
Недавно еще одна компания проиграла судебное дело против ЦБ в рамках оспаривания красной зоны ЗСК (Дело №А40-152117/25-149-828). Но…
Читать далее →
Очередной клиент покинул красную зону ЗСК.
Очередной клиент покинул красную зону ЗСК.
День начался с хороших новостей. Получил решение межведомственной комиссии при ЦБ о реабилитации клиента по ЗСК.
Теперь он выйдет из красной зоны, счета будут разморожены!
@tot115fz
Вчера был на конференции с банкирами, посвященной 115-ФЗ.
Приятно было в презентации Банка Точка увидет отсылку к моему каналу.
В конференции приняли участие руководители комплаен…
Читать далее →
Приняты поправки в тот самый 115-ФЗ в части осуществления операций лицами, включенными в перечень террористов и экстремистов.
Террорист и экстремист смогут пользоваться банковским…
Читать далее →