30.07.2026 11:33
🥷 Мошенники начали покупать старые ООО с хорошей репутацией Вместо фирм-однодневок злоумышленники используют действующи
🥷 Мошенники начали покупать старые ООО с хорошей репутацией
Вместо фирм-однодневок злоумышленники используют действующие компании, которые существуют несколько лет, не имеют долгов, судов и блокировок счетов.
После покупки ООО меняют владельца и директора, открывают новые расчётные счета и предлагают предпринимателям крупные поставки по привлекательной цене. Главное условие — полная предоплата.
Обычная проверка контрагента при этом может не показать ничего подозрительного: у компании солидный возраст, хорошие обороты за прошлые годы и высокий рейтинг надёжности.
В одном из выявленных случаев производственной компании предложили поставить 500 тыс. литров дизельного топлива за 33 млн рублей. Контрагент прошёл проверку, но дополнительные признаки показали риск мошенничества:
— недавно сменились собственники и директор;
— компания находилась в стадии ликвидации;
— обороты резко выросли;
— заявленная деятельность не соответствовала сделке: по документам поставщик топлива занимался налоговым консультированием и финансовыми услугами.
Поэтому при крупной сделке стоит смотреть не только на возраст и прошлую репутацию ООО, но и на свежие изменения в ЕГРЮЛ, текущий статус компании, соответствие её деятельности предмету договора и резкие изменения финансовых показателей.
Коллеги, а вы как-то проверяете контрагентов? Поделитесь интересными случаями 👇
🥇 Нетипичный бухгалтер
🧠 Задать вопрос ИИ-главбуху
Вместо фирм-однодневок злоумышленники используют действующие компании, которые существуют несколько лет, не имеют долгов, судов и блокировок счетов.
После покупки ООО меняют владельца и директора, открывают новые расчётные счета и предлагают предпринимателям крупные поставки по привлекательной цене. Главное условие — полная предоплата.
Обычная проверка контрагента при этом может не показать ничего подозрительного: у компании солидный возраст, хорошие обороты за прошлые годы и высокий рейтинг надёжности.
В одном из выявленных случаев производственной компании предложили поставить 500 тыс. литров дизельного топлива за 33 млн рублей. Контрагент прошёл проверку, но дополнительные признаки показали риск мошенничества:
— недавно сменились собственники и директор;
— компания находилась в стадии ликвидации;
— обороты резко выросли;
— заявленная деятельность не соответствовала сделке: по документам поставщик топлива занимался налоговым консультированием и финансовыми услугами.
Поэтому при крупной сделке стоит смотреть не только на возраст и прошлую репутацию ООО, но и на свежие изменения в ЕГРЮЛ, текущий статус компании, соответствие её деятельности предмету договора и резкие изменения финансовых показателей.
Коллеги, а вы как-то проверяете контрагентов? Поделитесь интересными случаями 👇
🥇 Нетипичный бухгалтер
🧠 Задать вопрос ИИ-главбуху